Санкционные списки
Убедись, не попали ли твои клиенты и партнеры в латвийские или международные санкционные списки! В каталоге санкций Firmas.lv можно найти субъекты, включенные в санкционные списки Латвии, Европейского Союза (ЕС), Организации Объединенных Наций (ООН), Соединенного Королевства и Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США, Канады, Австралии.
| Название | Адреса | Тип | Список | Программа |
|---|---|---|---|---|
|
Mohamed AL-KANI AL-KANI AL-KANI AL-KANI |
Libya
|
Персона | Список OFAC | GLOMAG |
|
SHEN YANG JING CHENG MACHINERY IMP&EXP. CO., LIMITED SHEN YANG JING CHENG MACHINERY IMPANDEXP. CO., LIMITED |
Tsim Sha Tsui,
Hong Kong
Surat Thani, 84320, Thailand Beijing, China Wan Chai, Hong Kong Causeway Bay, Hong Kong Central, Hong Kong |
Компания | Список OFAC | CYBER2 |
|
SHINE DRAGON GROUP LIMITED |
Central,
Hong Kong
Surat Thani, 84320, Thailand Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong Causeway Bay, Hong Kong |
Компания | Список OFAC | UKRAINE-EO13661 |
|
Igor Valerievich LAVRENKOV |
Surat Thani,
84320,
Thailand
Chaoyang District, Beijing, China |
Персона | Список OFAC | CYBER2 |
|
Mikhail Sergeyevich POTEPKIN |
Sudan
|
Персона | Список OFAC | ELECTION-EO13848 |
|
IRAN CENTRAL IRON ORE COMPANY |
Bafq Old Rd,
Yazd,
8975136748,
Iran
Mohammad Dehestani Bafghi Boulevard, Yazd, 8975136748, Iran P.O. Box 1111, Tehran, Iran |
Компания | Список OFAC | IRAN-EO13871 |
|
Andrei Sergeevich MANDEL |
St. Petersburg,
Russia
|
Персона | Список OFAC | CYBER2 |
|
SIRJAN JAHAN STEEL COMPLEX JAHAN FOOLAD SIRJAN JAHAN FOOLAD STEEL COMPANY SIRJAN JAHAN FOOLAD |
6th Bokharest Alley Bokharest Ave.,
Tehran,
Iran
No. 2, Zhubin Alley, Shahidi Street, Haghani Highway, Vanak Square, Tehran, Iran Cross of Gol Gohar Mining and Industrial Co. Shiraz Road 50 Km, Sirjan, Iran |
Компания | Список OFAC | IRAN-EO13871 |
|
TUKA METAL TRADING DMCC |
Dubai,
United Arab Emirates
|
Компания | Список OFAC | IRAN-EO13871 |
|
BETTER FUTURE GENERAL TRADING CO LLC |
P.O. Box 4358,
Dubai,
United Arab Emirates
|
Компания | Список OFAC | IRAN-EO13871 |
|
PACIFIC STEEL FZE |
Office Number LB16610, P.O. Box 261027,
Jebel Ali Free Zone,
Dubai,
261027,
United Arab Emirates
Lb16, Jebel Ali, Dubai, United Arab Emirates P.O. Box 261027, Dubai, United Arab Emirates |
Компания | Список OFAC | IRAN-EO13871 |
|
MEROE GOLD CO. LTD. SULLAJ MINING COMPANY ALSOLAG MINING COMPANY ALSOLADZH MINING COMPANY |
Al-jref Gharb Plot 134,
Blok 1h,
Khartoum,
Sudan
Al-'Abdiya, Sudan |
Компания | Список OFAC | CYBER2 |
|
METIL STEEL METIL STEEL COMPANY |
No. 69, Vahid Dastgerdi Street, Shariati Avenue,
Tehran,
1911834713,
Iran
|
Компания | Список OFAC | IRAN-EO13871 |
|
TARA STEEL TRADING GMBH |
Grafenberger Allee 151,
Dusseldorf,
40237,
Germany
|
Компания | Список OFAC | IRAN-EO13871 |
|
Reza VAZIRI |
Персона | Список OFAC | IRAN | |
|
Hamidreza YAHYA ZADEH YAHYAZADEH YAHYAZADEH |
Bandar Abbas,
Iran
|
Персона | Список OFAC | IRAN |
|
Alireza RAHNAVARD |
Персона | Список OFAC | IRAN | |
|
M INVEST, OOO |
d. 76 korp. 4 litera A ofis N620, prospekt Obukhovskoi Oborony,
St. Petersburg,
Russia
Khartoum, Sudan |
Компания | Список OFAC | CYBER2 |
|
Mohsen GOHARDEHI |
Персона | Список OFAC | IRAN | |
|
Ali DANAEI KENARSARI |
Персона | Список OFAC | IRAN |