Санкционные списки
Убедись, не попали ли твои клиенты и партнеры в латвийские или международные санкционные списки! В каталоге санкций Firmas.lv можно найти субъекты, включенные в санкционные списки Латвии, Европейского Союза (ЕС), Организации Объединенных Наций (ООН), Соединенного Королевства и Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США, Канады, Австралии.
| Название | Адреса | Тип | Список | Программа |
|---|---|---|---|---|
|
Majid AGHA'I AGHAEI |
Iran
|
Персона | Список OFAC | IFSR |
|
Abiola Ayorinde KAYODE |
Nigeria
|
Персона | Список OFAC | CYBER2 |
|
Nnamdi Orson BENSON |
Nigeria
|
Персона | Список OFAC | CYBER2 |
|
Felix Osilama OKPOH |
Nigeria
|
Персона | Список OFAC | CYBER2 |
|
Alex Afolabi OGUNSHAKIN |
Nigeria
|
Персона | Список OFAC | CYBER2 |
|
Micheal OLORUNYOMI |
Nigeria
|
Персона | Список OFAC | CYBER2 |
|
Richard Izuchukwu UZUH |
Nigeria
|
Персона | Список OFAC | CYBER2 |
|
QARCHAK PRISON QARCHAK WOMEN'S PRISON GHARCHAK PRISON SHAHR-E REY PRISON |
Varamin Highway,
Tehran,
Iran
|
Компания | Список OFAC | CAATSA - IRAN |
|
GREAT TEHRAN PENITENTIARY FASHAFOUYEH PRISON FASHAFOYE PRISON |
Iran
|
Компания | Список OFAC | CAATSA - IRAN |
|
WASHINGTON TRADING LTD |
71-75 Shelton Street, Covent Garden,
London,
WC2H 9JQ,
United Kingdom
|
Компания | Список OFAC | VENEZUELA-EO13850 |
|
SCHLAGER BUSINESS GROUP S. DE R.L. DE C.V. |
Constituyentes 345 Oficina 208, Col. Daniel Garza, Alcaldia Miguel Hidalgo,
Mexico City,
C.P. 11830,
Mexico
|
Компания | Список OFAC | VENEZUELA-EO13850 |
|
LIBRE ABORDO, S.A. DE C.V. |
Av. Constituyentes 345 Oficina 208, Colonia Daniel Garza, Alcaldia Miguel Hidalgo,
Mexico City,
C.P. 11830,
Mexico
|
Компания | Список OFAC | VENEZUELA-EO13850 |
|
Joaquin LEAL JIMENEZ |
Mexico
|
Персона | Список OFAC | VENEZUELA-EO13850 |
|
Veronica ESPARZA GARCIA |
Mexico
|
Персона | Список OFAC | VENEZUELA-EO13850 |
|
Olga Maria ZEPEDA ESPARZA |
Mexico
|
Персона | Список OFAC | VENEZUELA-EO13850 |
|
Habil DARVISH |
Iran
|
Персона | Список OFAC | IRAN-HR |
|
LAW ENFORCEMENT FORCES OF THE ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN COOPERATIVE FOUNDATION NIROOYE ENTEZAMI JOMHORI ESLAMI BONYAD TA'AVON BONYAD TA'AVON OF NAJA |
Hekmat Complex, At the Beginning of Marzdaran Boulevard, Sheikh Fazlollah Nuri Highway,
Tehran,
Iran
|
Компания | Список OFAC | IRAN-HR |
|
Abdolreza RAHMANI FAZLI RAHMANI FAZLI RAHMANI FAZLI RAHMANI-FAZLI |
Iran
|
Персона | Список OFAC | IRAN-HR |
|
Hassan SHAHVARPOUR NAJAFABADI SHAHVARPOUR |
Iran
|
Персона | Список OFAC | IRAN-HR |
|
Mohammad ALI NOORINAJAD |
Iran
|
Персона | Список OFAC | IRAN-HR |