Санкционные списки
Убедись, не попали ли твои клиенты и партнеры в латвийские или международные санкционные списки! В каталоге санкций Firmas.lv можно найти субъекты, включенные в санкционные списки Латвии, Европейского Союза (ЕС), Организации Объединенных Наций (ООН), Соединенного Королевства и Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США, Канады, Австралии.
| Название | Адреса | Тип | Список | Программа |
|---|---|---|---|---|
|
AGRICOLA DOIMA DEL NORTE DEL VALLE LTDA. |
Carrera 4 No. 12-20 of. 206,
Cartago,
Colombia
Km 12 Via Santa Ana Molina, Hacienda Doima, Cartago, Colombia |
Компания | Список OFAC | SDNT |
|
Diego Leon MONTOYA SANCHEZ |
Diagonal 27 No. 27-104,
Cali,
Colombia
c/o INVERSIONES LA QUINTA Y CIA. LTDA., Cali, Colombia c/o LADRILLERA LA CANDELARIA LTDA., Cali, Colombia c/o MONTOYA LUNA E HIJOS Y CIA. S.C.S., Cali, Colombia |
Персона | Список OFAC | SDNT |
|
Luis Hernando GOMEZ BUSTAMANTE |
Km 7 Via Cartago-Obando, Hacienda El Vergel,
Cartago,
Colombia
Km 12 Via Santa Ana Molina, Hacienda Doima, Cartago, Colombia c/o AGRICOLA DOIMA DEL NORTE DEL VALLE LTDA., Cartago, Colombia c/o GANADERIA EL VERGEL LTDA., Cartago, Colombia c/o GANADERIAS BILBAO LTDA., Cartago, Colombia c/o INMOBILIARIA EL ESCORIAL LTDA., Cartago, Colombia c/o INMOBILIARIA LINARES LTDA., Cartago, Colombia c/o INMOBILIARIA PASADENA LTDA., Cartago, Colombia c/o ORGANIZACION LUIS HERNANDO GOMEZ BUSTAMANTE Y CIA. S.C.S., Cartago, Colombia c/o VISCAYA LTDA., Cartago, Colombia |
Персона | Список OFAC | SDNT |
|
JEMAA ISLAMIYAH JEMA'A ISLAMIYAH JEMA'A ISLAMIYYA JEMA'A ISLAMIYYAH JEMA'AH ISLAMIYAH JEMA'AH ISLAMIYYAH JEMAA ISLAMIYA JEMAA ISLAMIYYA JEMAA ISLAMIYYAH JEMAAH ISLAMIAH JEMAAH ISLAMIYAH JEMAAH ISLAMIYYAH |
Компания | Список OFAC | FTO | |
|
GLOBAL RELIEF FOUNDATION, INC. FONDATION SECOURS MONDIAL A.S.B.L. FONDATION SECOURS MONDIAL-BELGIQUE A.S.B.L. FONDATION SECOURS MONDIAL-KOSOVA FONDATION SECOURS MONDIAL VZW FONDATION SECOURS MONDIAL 'WORLD RELIEF' STICHTING WERELDHULP-BELGIE, V.Z.W. SECOURS MONDIAL DE FRANCE |
Rruga e Kavajes, Building No. 3, Apartment No. 61, P.O. Box 2892,
Tirana,
Albania
Vaatjesstraat, 29, Putte, 2580, Belgium Rue des Bataves 69, 1040 Etterbeek, Brussels, Belgium P.O. Box 6, 1040 Etterbeek 2, Brussels, Belgium Mula Mustafe Baseskije Street No. 72, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina Put Mladih Muslimana Street 30/A, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina Rr. Skenderbeu 76, Lagjja Sefa, Gjakova, Serbia Ylli Morina Road, Djakovica, Serbia House 267 Street No. 54, Sector F-11/4, Islamabad, Pakistan Saray Cad. No. 37 B Blok, Yesilyurt Apt. 2/4, Sirinevler, Turkey Afghanistan Azerbaijan Bangladesh Chechnya, Russia China Eritrea Ethiopia Georgia India Ingushetia, Russia Iraq Jordan Kashmir, undetermined Lebanon Gaza Strip, undetermined Sierra Leone Somalia Syria 49 rue du Lazaret, Strasbourg, 67100, France West Bank |
Компания | Список OFAC | SDGT |
|
GLOBAL RELIEF FOUNDATION, INC. |
P.O. Box 1406,
Bridgeview,
60455,
United States
|
Компания | Список OFAC | SDGT |
|
TUNISIAN COMBAT GROUP GCT GROUPE COMBATTANT TUNISIEN JAMA'A COMBATTANTE TUNISIEN TUNISIAN COMBATANT GROUP |
Компания | Список OFAC | SDGT | |
|
Zakarya ESSABAR ESSABAR |
Dortmunder Strasse 38,
Hamburg,
22419,
Germany
|
Персона | Список OFAC | SDGT |
|
Mounir EL MOTASSADEQ |
Goschenstasse 13,
Hamburg,
21073,
Germany
|
Персона | Список OFAC | SDGT |
|
Ramzi Mohammed Abdullah BINALSHIBH BIN AL SHIBH BINALSHEIDAH OMAR |
Guantanamo Bay detention center,
Cuba
|
Персона | Список OFAC | SDGT |
|
Said BAHAJI |
12 Rue Descartes,
Meknes,
Morocco
Bunatwiete #23, Hamburg, 21073, Germany Marienstr #54, Hamburg, 21073, Germany Wiesendamm #135, Hamburg, 22303, Germany |
Персона | Список OFAC | SDGT |
|
Wa'el Hamza Abd Al-Fatah JULAIDAN JALADIN JALADIN JALAIDAN JALAIDAN JULAIDAN JULAYDAN JULAYDAN JILDAN |
Персона | Список OFAC | SDGT | |
|
EASTERN TURKISTAN ISLAMIC MOVEMENT EASTERN TURKISTAN ISLAMIC PARTY ETIM ETIP |
Компания | Список OFAC | SDGT | |
|
Habib WADDANI |
Via unica Borighero n.1,
San Donato M.se,
Italy
|
Персона | Список OFAC | SDGT |
|
Al-Azhar Ben Ammar Ben Abadallah TLILI |
Via Carlo Porta n.97,
Legnano,
Italy
|
Персона | Список OFAC | SDGT |
|
Mansour THAER |
Персона | Список OFAC | SDGT | |
|
Abdelhalim REMADNA |
Персона | Список OFAC | SDGT | |
|
Tarek Ben Habib Ben Al-Toumi MAAROUFI |
Персона | Список OFAC | SDGT | |
|
Samir KISHK |
Персона | Список OFAC | SDGT | |
|
Mehdi KAMMOUN KAMMOUN |
Via Masina n.7,
Milan,
Italy
|
Персона | Список OFAC | SDGT |