Санкционные списки
Убедись, не попали ли твои клиенты и партнеры в латвийские или международные санкционные списки! В каталоге санкций Firmas.lv можно найти субъекты, включенные в санкционные списки Латвии, Европейского Союза (ЕС), Организации Объединенных Наций (ООН), Соединенного Королевства и Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США, Канады, Австралии.
| Название | Адреса | Тип | Список | Программа |
|---|---|---|---|---|
|
Ismael BERASATEGUI ESCUDERO |
Персона | Список OFAC | SDGT | |
|
Ivan APAOLAZA SANCHO |
Персона | Список OFAC | SDGT | |
|
Abu Hamza AL-MASRI AL-MISRI MUSTAFA KAMEL EMAN |
9 Albourne Road, Shepherds Bush,
London,
W12 OLW,
United Kingdom
8 Adie Road, Hammersmith, London, W6 OPW, United Kingdom |
Персона | Список OFAC | SDGT |
|
Khalid Abd al-Rahman Hamd AL-FAWAZ AL-FAUWAZ AL-FAUWAZ AL-FAWWAZ AL FAWWAZ AL FAWWAZ AL-FAWWAZ AL FAWAZ |
55 Hawarden Hill, Brooke Road,
London,
NW2 7BR,
United Kingdom
|
Персона | Список OFAC | SDGT |
|
Sami Ben Khemais ESSID ELSSEID |
Via Dubini n.3,
Gallarate,
Italy
|
Персона | Список OFAC | SDGT |
|
Abdelkader Mahmoud ES SAYED ES SAYED |
Via del Fosso di Centocelle n.66,
Roma,
Italy
|
Персона | Список OFAC | SDGT |
|
Mokhtar BOUCHOUCHA BUSHUSHA BOUCHOUCHA |
Via Milano n.38,
Spinadesco,
Italy
|
Персона | Список OFAC | SDGT |
|
Lased BEN HENI BEN HANI |
Персона | Список OFAC | SDGT | |
|
Mohamed Ben Belgacem AOUADI AOUADI |
Via A. Masina n.7,
Milano,
Italy
|
Персона | Список OFAC | SDGT |
|
THE AID ORGANIZATION OF THE ULEMA AL RASHID TRUST AL RASHEED TRUST AL-RASHEED TRUST AL-RASHID TRUST |
Kitab Ghar, Darul Ifta Wal Irshad, Nazimabad No. 4,
Karachi,
Pakistan
Office Dha'rb-i-M'unin, opposite Khyber Bank, Abbottabad Road, Mansehra, Pakistan Office Dha'rb-i-M'unin, Z.R. Brothers, Katchehry Road, Chowk Yadgaar, Peshawar, Pakistan Office Dha'rb-i-M'unin, Room no. 3, Third Floor, Moti Plaza, near Liaquat Bagh, Murree Road, Rawalpindi, Pakistan Office Dha'rb-i-M'unin, Top Floor, Dr. Dawa Khan Dental Clinic Surgeon, Main Baxar, Mingora, Swat, Pakistan 302b-40, Good Earth Court, Opposite Pia Planitarium, Block 13a, Gulshan -I Iqbal, Karachi, Pakistan 617 Clifton Center, Block 5, 6th Floor, Clifton, Karachi, Pakistan 605 Landmark Plaza, 11 Chundrigar Road, Opposite Jang Building, Karachi, Pakistan Jamia Masjid, Sulaiman Park, Begum Pura, Lahore, Pakistan |
Компания | Список OFAC | SDGT |
|
AL-AQSA MARTYRS BRIGADE AL-AQSA MARTYRS BATTALION |
Компания | Список OFAC | FTO | |
|
AL-HARAMAIN ISLAMIC FOUNDATION AL-HARAMAIN AL-HARAMEIN AL-HARAMAYN ALHARAMAIN FOUNDATION ALHARAMEIN FOUNDATION ALHARAMAYN FOUNDATION AL-HARAMEIN ISLAMIC FOUNDATION AL-HARAMAYN ISLAMIC FOUNDATION ALHARAMAIN ISLAMIC FOUNDATION ALHARAMEIN ISLAMIC FOUNDATION ALHARAMAYN ISLAMIC FOUNDATION AL-HARAMAIN HUMANITARIAN FOUNDATION AL-HARAMEIN HUMANITARIAN FOUNDATION AL-HARAMAYN HUMANITARIAN FOUNDATION MU'ASSASAT AL-HARAMAIN AL-KHAYRIYYA MU'ASSASAT AL-HARAMEIN AL-KHAYRIYYA MU'ASSASAT AL-HARAMAYN AL-KHAYRIYYA ALHARAMAIN ALHARAMEIN ALHARAMAYN ALHARAMAIN HUMANITARIAN FOUNDATION ALHARAMEIN HUMANITARIAN FOUNDATION ALHARAMAYN HUMANITARIAN FOUNDATION AL-HARAMAIN FOUNDATION AL-HARAMEIN FOUNDATION AL-HARAMAYN FOUNDATION VAZIR VEZIR |
Somalia
64 Poturmahala, Travnik, Bosnia and Herzegovina |
Компания | Список OFAC | SDGT |
|
Fermin VILA MICHELENA |
Персона | Список OFAC | SDGT | |
|
Kemen URANGA ARTOLA |
Персона | Список OFAC | SDGT | |
|
Carlos SAEZ DE EGUILAZ MURGUIONDO |
Персона | Список OFAC | SDGT | |
|
Jon Inaki PEREZ ARAMBURU |
Персона | Список OFAC | SDGT | |
|
Mikel OTEGUI UNANUE |
Персона | Список OFAC | SDGT | |
|
Zigor ORBE SEVILLANO |
Персона | Список OFAC | SDGT | |
|
Juan Antonio OLARRA GURIDI |
Персона | Список OFAC | SDGT | |
|
Juan Jesus NARVAEZ GONI |
Персона | Список OFAC | SDGT |