Diego Leon MONTOYA SANCHEZ
Список
| Номер записи | 7282 |
|---|---|
| Тип | Персона |
| Имя списка | Список OFAC |
| Программы | SDNT |
| Добавлен | 16.04.2026 |
Имя/Название
| Имя/Название | Diego Leon MONTOYA SANCHEZ |
|---|
Данные о рождении
| Дата рождения | 11 Jan 1958 |
|---|
Адреса
| Улицa | Diagonal 27 No. 27-104 |
|---|---|
| Город | Cali |
| Стpaнa | Colombia |
| Полный адрес | Diagonal 27 No. 27-104, Cali , Colombia |
| Улицa | c/o INVERSIONES LA QUINTA Y CIA. LTDA. |
|---|---|
| Город | Cali |
| Стpaнa | Colombia |
| Полный адрес | c/o INVERSIONES LA QUINTA Y CIA. LTDA., Cali , Colombia |
| Улицa | c/o LADRILLERA LA CANDELARIA LTDA. |
|---|---|
| Город | Cali |
| Стpaнa | Colombia |
| Полный адрес | c/o LADRILLERA LA CANDELARIA LTDA., Cali , Colombia |
| Улицa | c/o MONTOYA LUNA E HIJOS Y CIA. S.C.S. |
|---|---|
| Город | Cali |
| Стpaнa | Colombia |
| Полный адрес | c/o MONTOYA LUNA E HIJOS Y CIA. S.C.S., Cali , Colombia |
Идентификационные документы
| Тип | Cedula No. 16348515 |
|---|---|
| Стpaнa | Colombia |
| Тип | Passport 16348515 |
|---|---|
| Стpaнa | Colombia |
В каталог включены субъекты, включенные в списки санкций Латвии, Организации Объединенных Наций, Европейского Союза, Oбъединенное Королевство и Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC), Канады, Австралии.