Санкционные списки

Убедись, не попали ли твои клиенты и партнеры в латвийские или международные санкционные списки! В каталоге санкций Firmas.lv можно найти субъекты, включенные в санкционные списки Латвии, Европейского Союза (ЕС), Организации Объединенных Наций (ООН), Соединенного Королевства и Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США, Канады, Австралии.

Название	Адреса	Тип	Список	Программа
Oppah Charm Zvipange MUCHINGURI MUCHINGURI MUCHINGURI MUCHINGURI KASHIRI	2 Tedder Road, Greendale, Harare, 263, Zimbabwe	Персона	Список OFAC	GLOMAG
Emmerson Dambudzo MNANGAGWA MNANGAGWA	Munhumutapa Building, Corner of Second and Samora Machel Avenue, Harare, Zimbabwe 1 Chancellor Avenue, Harare, Zimbabwe	Персона	Список OFAC	GLOMAG
Constantino Guveya CHIWENGA CHIWENGA CHIWENGA CHIWENGA	Zimbabwe	Персона	Список OFAC	GLOMAG
THE ISLAMIC INTERNATIONAL BRIGADE INTERNATIONAL BATTALION ISLAMIC PEACEKEEPING INTERNATIONAL BRIGADE PEACEKEEPING BATTALION THE INTERNATIONAL BRIGADE THE ISLAMIC PEACEKEEPING ARMY THE ISLAMIC PEACEKEEPING BRIGADE		Компания	Список OFAC	SDGT
THE SPECIAL PURPOSE ISLAMIC REGIMENT ISLAMIC REGIMENT OF SPECIAL MEANING THE AL-JIHAD-FISI-SABILILAH SPECIAL ISLAMIC REGIMENT THE ISLAMIC SPECIAL PURPOSE REGIMENT		Компания	Список OFAC	SDGT
THE RIYADUS-SALIKHIN RECONNAISSANCE AND SABOTAGE BATTALION OF CHECHEN MARTYRS RIYADH-AS-SALIHEEN RIYADUS-SALIKHIN RECONNAISSANCE AND SABOTAGE BATTALION OF SHAHIDS (MARTYRS) RIYADUS-SALIKHIN RECONNAISSANCE AND SABOTAGE BATTALION THE SABOTAGE AND MILITARY SURVEILLANCE GROUP OF THE RIYADH AL-SALIHIN MARTYRS		Компания	Список OFAC	SDGT
ANSAR AL-ISLAM JUND AL-ISLAM ANSAR AL-SUNNA ANSAR AL-SUNNA ARMY JAISH ANSAR AL-SUNNA	Iraq	Компания	Список OFAC	FTO
Gulbuddin HEKMATYAR HEKHMARTYAR HEKMATIAR HEKMATYAR HEKMETYAR HIKMETYAR KHEKMATIYAR	Iran	Персона	Список OFAC	SDGT
LASHKAR I JHANGVI LASHKAR E JHANGVI LASHKAR-I-JHANGVI LASHKAR E JHANGVI AL-ALAMI LASHKAR E JHANGVI AL-ALMI LEJ AL-ALAMI		Компания	Список OFAC	FTO
STICHTING BENEVOLENCE INTERNATIONAL NEDERLAND BENEVOLENCE INTERNATIONAL NEDERLAND STG.BENEVOLENCE INTERNATIONAL NEDERLAND	Radeborg 14 B, Maastricht, 6228CV, Netherlands Postbus 1149, Maastricht, 6201BC, Netherlands	Компания	Список OFAC	SDGT
Mohamad Iqbal ABDURRAHMAN A RAHMAN ABDURRAHMAN RAHMAN MUQTI MUQTI ABDUL RAHMAN	Jalan Nakula, Komplek Witana Harja III, Blok C 106-107, Tangerang, Indonesia	Персона	Список OFAC	SDGT
Nurjaman Riduan ISAMUDDIN ISOMUDDIN NURJAMAN	Guantanamo Bay detention center, Cuba	Персона	Список OFAC	SDGT
Nabil Abdul Salam SAYADI	69 Rue des Bataves, 1040 Etterbeek, Brussels, Belgium Vaatjesstraat, 29, Putte, 2580, Belgium	Персона	Список OFAC	SDGT
LAJNAT AL DAAWA AL ISLAMIYYA ISLAMIC CALL COMMITTEE LAJNA ALDAWA ALISALMIAH LAJNA ALDAWA ALISLAMIA LAJNA ALDAWA ALISLAMIYA LAJNAT AL D'AWA AL ISLAMIAK LAJNAT AL DAAWA AL ISLAMIYA LAJNAT AL DAWA LAJNAT AL DAWA AL ISLAMIA LAJNAT ALDAWA AL ISLAMIAH LAJNAT ALDAWA ALISLAMIA	Kuwait	Компания	Список OFAC	SDGT
MOROCCAN ISLAMIC COMBATANT GROUP GICM GROUPE ISLAMIQUE COMBATTANT MAROCAIN		Компания	Список OFAC	SDGT
BOSANSKA IDEALNA FUTURA BECF CHARITABLE EDUCATIONAL CENTER BENEVOLENCE EDUCATIONAL CENTER BIF-BOSNIA BOSNIAN IDEAL FUTURE	Salke Lagumdzije 12, Sarajevo, 71000, Bosnia and Herzegovina Hadzije, Mazica Put 16F, Zenica, 72000, Bosnia and Herzegovina Sehidska, Street, Breza, Bosnia and Herzegovina Kanal, 1, Zenica, 72000, Bosnia and Herzegovina Hamze, Celenke 35, Ilidza, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina	Компания	Список OFAC	SDGT
BENEVOLENCE INTERNATIONAL FUND BENEVOLENT INTERNATIONAL FUND BIF-CANADA	2465 Cawthra Rd., Unit 203, Mississauga, Ontario, L5A 3P2, Canada P.O. Box 1508, Station B, Mississauga, Ontario, L4Y 4G2, Canada P.O. Box 40015, 75 King Street South, Waterloo, Ontario, N2J 4V1, Canada 92 King Street, 201, Waterloo, Ontario, N2J 1P5, Canada	Компания	Список OFAC	SDGT
BENEVOLENCE INTERNATIONAL FOUNDATION AL BIR AL DAWALIA BIF-USA MEZHDUNARODNYJ BLAGOTVORITEL'NYJ FOND	Bashir Safar Ugli 69, Baku, Azerbaijan 69 Boshir Safaroglu St., Baku, Azerbaijan Sarajevo, Bosnia and Herzegovina Zenica, Bosnia and Herzegovina 3 King Street, South Waterloo, Ontario, N2J 3Z6, Canada P.O. Box 1508 Station B, Mississauga, Ontario, L4Y 4G2, Canada 2465 Cawthra Rd., #203, Mississauga, Ontario, L5A 3P2, Canada Ottawa, Canada Grozny, Russia 91 Paihonggou, Lanzhou, Gansu, China Hrvatov 30, 41000, Zagreb, Croatia Makhachkala, Russia Duisi, Georgia Tbilisi, Georgia Nazran, Russia Burgemeester Kessensingel 40, Maastricht, Netherlands House 111, First Floor, Street 64, F-10/3, Islamabad, Pakistan Azovskaya 6, km. 3, off. 401, Moscow, Russia P.O. Box 1055, Peshawar, Pakistan Ulitsa Oktyabr'skaya, dom. 89, Moscow, Russia P.O. Box 1937, Khartoum, Sudan P.O. Box 7600, Jeddah, 21472, Saudi Arabia P.O. Box 10845, Riyadh, 11442, Saudi Arabia Dushanbe, Tajikistan United Kingdom Afghanistan Bangladesh Bosnia and Herzegovina Gaza Strip, Palestinian Yemen United States	Компания	Список OFAC	SDGT
Inigo VALLEJO FRANCO		Персона	Список OFAC	SDGT
Alfonso ECHEGARAY ACHIRICA		Персона	Список OFAC	SDGT