Санкционные списки
Убедись, не попали ли твои клиенты и партнеры в латвийские или международные санкционные списки! В каталоге санкций Firmas.lv можно найти субъекты, включенные в санкционные списки Латвии, Европейского Союза (ЕС), Организации Объединенных Наций (ООН), Соединенного Королевства и Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США, Канады, Австралии.
| Название | Адреса | Тип | Список | Программа |
|---|---|---|---|---|
|
IMPORTADORA SILVANIA, C.A. |
Ave Pedro Melean, cruce con Calle 73,
Local No. 22, Sector Santa Rosa,
Valencia,
Venezuela
|
Компания | Список OFAC | SDNTK |
|
IMPORTADORA SILVANIA |
Carerra 70 No. 76-50 BG 3,
Barranquilla,
Colombia
Calle 10A No.12-21, Maicao, Colombia |
Компания | Список OFAC | SDNTK |
|
Ali Houssein HARB HARB |
Calle 10A No. 11-63,
Maicao,
Colombia
Calle 13 No. 10-34 Centro, Maicao, Colombia |
Персона | Список OFAC | SDNTK |
|
Kassem Mohamad SALEH SALEH |
Calle 10A # 11A-02,
Maicao,
Colombia
Ave Pedro Melean, cruce con Calle No. 73, Local No. 22, Valencia, Venezuela |
Персона | Список OFAC | SDNTK |
|
Abbas Hussein HARB HARB |
Ave Pedro Melean, cruce con Calle No. 73,
Local No. 22, Sector Santa Rosa,
Valencia,
Venezuela
Calle 10A No.12-21, Maicao, Colombia Carrera 70 No. 76-50 BG 3, Barranquilla, Colombia Calle 10 No 11-63, Maicao, Colombia |
Персона | Список OFAC | SDNTK |
|
Mustafa Hajji Muhammad KHAN GHUL GUL GUL MAHMUD SHAHJI MUHAMMAD AL-MADANI |
Персона | Список OFAC | SDGT | |
|
'Abd al-Rahman Ould Muhammad al-Husayn Ould Muhammad SALIM SALEM SALEM JELIL GHADER KHADER SOULEIMANE |
Персона | Список OFAC | SDGT | |
|
Abu Yahya AL-LIBI SHEIKH YAHYA AL SAHRAWI QA'ID QAYED ABU BAKAR QA'ID AL-LIBI RASHID |
Персона | Список OFAC | SDGT | |
|
Freddy Alirio BERNAL ROSALES |
Caracas,
Venezuela
|
Персона | Список OFAC | VENEZUELA |
|
Amilcar Jesus FIGUEROA SALAZAR |
Venezuela
|
Персона | Список OFAC | VENEZUELA |
|
Bouthaina SHAABAN SHAABAN |
Rawda Sq.,
Damascus,
Syria
|
Персона | Список OFAC | PAARSSR-EO13894 |
|
Tewolde Habte NEGASH NEGASH MUSE NAGESH NAGASH MUSA MUSE NEGASH MUSA NEGASH MEHAREN KIDANE NEGASH NEGASH |
Персона | Список OFAC | SOMALIA | |
|
Taeme Abraham GOITOM SELASSIE TA'AME GEBREDENGEL SELASSIE SELASSIE GOITOM |
Персона | Список OFAC | SOMALIA | |
|
Ali Abdul KARIM ALI KARIM ABD-AL-KARIM ABD-AL-KARIM ALI KARIM ALI ABDULKARIM ALI ABDULKARIM |
Персона | Список OFAC | PAARSSR-EO13894 | |
|
Mumtaz DUGHMUSH DUGHMUSH DAGHMASH DUGHMISH DAGHMASH |
Персона | Список OFAC | SDGT | |
|
BELSHINA OAO BELSHINA OJSC BELSHINA TYRE WORKS OAO JSC BELSHINA RUP BELORUSSKY SHINNY KOMBINAT BELSHINA |
Minsk Highway,
Bobruisk,
Belarus
Minsk Highway Bobruisk, 213824, Belarus Minskoye schosse Bobruisk 213824, Belarus |
Компания | Список OFAC | BELARUS |
|
GRODNO KHIMVOLOKNO OAO JSC GRODNO KHIMVOLOKNO GRODNO KHIMVOLOKNO JSC GRODNO CHEMICAL FIBRE OJSC |
4 Slavinskogo Street,
230026,
Grodno,
Belarus
ulitsa Slavinskogo 4, 230026, Grodno, Belarus str. Slavinskogo 4, 230026, Grodno, Belarus |
Компания | Список OFAC | BELARUS |
|
GRODNO AZOT OAO GRODNO AZOT GPO AZOT OJSC GRODNESKOYE PROZVODSTVENNOYE OBYEDINENYE AZOT RUP GRODNENSKOYE PO AZOT RUP GPO AZOT |
Prospekt Kosmanovtov 100,
230013,
Grodno,
Belarus
100 Kosmonavtov Avenue, 230013, Grodno, Belarus 100 Kosmonavtov pr., 230013, Grodno, Belarus |
Компания | Список OFAC | BELARUS |
|
NAFTAN OAO NAFTAN OJSC NAFTAN NAFTAN PROIZVODSTVENNOYE OBYEDINENYE NAFTAN PRODUCTION ASSOCIATION |
Industrial Area,
Novopolotsk-1,
Belarus
21140, Novopolotsk, Belarus 211440, Novopolotsk, Belarus |
Компания | Список OFAC | BELARUS |
|
HAMSHO INTERNATIONAL GROUP HAMSHO GROUP INTERNATIONAL HAMSHO GROUP HAMSHO INTERNATIONAL HAMCHO INTERNATIONAL |
Baghdad Street,
Building No. 31,
Damascus,
Syria
Hamsho Building, Free Zone Area, Syria |
Компания | Список OFAC | PAARSSR-EO13894 |