Санкционные списки
Убедись, не попали ли твои клиенты и партнеры в латвийские или международные санкционные списки! В каталоге санкций Firmas.lv можно найти субъекты, включенные в санкционные списки Латвии, Европейского Союза (ЕС), Организации Объединенных Наций (ООН), Соединенного Королевства и Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США, Канады, Австралии.
| Название | Адреса | Тип | Список | Программа |
|---|---|---|---|---|
|
Gholamreza BAGHBANI BAQBANI BAQBANI |
Персона | Список OFAC | SDNTK | |
|
Othman AL-GHAMDI AL-GHAMDI AL-GHAMDI AL-GHAMIDI AL-GHAMDI AL-OMIRAH |
Персона | Список OFAC | SDGT | |
|
Alfredo VASQUEZ HERNANDEZ VAZQUEZ HERNANDEZ VASQUES HERNANDEZ BAZAN OROZCO |
Manuel Clouthier #486,
Colonia Prados Vallarta,
Guadalajara,
Mexico
Plaza Del Sol Local #28, Zona R, Guadalajara, Mexico Paseo Del Heliotropo 3426, Monraz, Guadalajara, Mexico |
Персона | Список OFAC | SDNTK |
|
Mayra GALAVIZ MARTIN |
Manuel Clouthier #486,
Colonia Prados Vallarta,
Guadalajara,
Mexico
Plaza Del Sol Local #28, Zona R, Guadalajara, Mexico Paseo Del Heliotropo 3426, Monraz, Guadalajara, Mexico |
Персона | Список OFAC | SDNTK |
|
Miguel Angel BELLOSO RODRIGUEZ BELLOZO RODRIGUEZ |
Guadalajara,
Mexico
|
Персона | Список OFAC | SDNTK |
|
Daniel BELLOSO RODRIGUEZ BELLOZO RODRIGUEZ |
Joaquin Aguirre 788,
Guadalajara,
Mexico
|
Персона | Список OFAC | SDNTK |
|
LAW ENFORCEMENT FORCES OF THE ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN IRAN'S LAW ENFORCEMENT FORCES NIRUYIH INTIZAMIYEH JUMHURIYIH ISLAMIYIH IRAN NAJA IRANIAN POLICE |
Компания | Список OFAC | IRAN-HR | |
|
Ismail Ahmadi MOGHADAM MOGHADDAM MOGHADDAM AHMADI-MOGHADDAM AHMADI-MOQADDAM AHMADI MOGHADDAM AHMADI MOGHADAM AHMADI-MOGHADDAM |
Персона | Список OFAC | IRAN-HR | |
|
CAUCASUS EMIRATE IMIRAT KAVKAZ IMARAT KAVKAZ ISLAMIC EMIRATE OF THE CAUCASUS |
Компания | Список OFAC | SDGT | |
|
Javier Antonio CALLE SERNA |
Персона | Список OFAC | SDNTK | |
|
John Harun MWAU |
Персона | Список OFAC | SDNTK | |
|
Naima Mohamed NYAKINIYWA |
Персона | Список OFAC | SDNTK | |
|
Manuel TORRES FELIX FELIX FELIX TORRES TORRES FELIX TORRES |
Mexico
|
Персона | Список OFAC | SDNTK |
|
Mohsen CHIZARI HANSURI |
Персона | Список OFAC | SDGT | |
|
Mohammed Dib ZAITOUN ZAYTUN ZEITOUN |
Персона | Список OFAC | PAARSSR-EO13894 | |
|
Abdul Fatah QUDSIYAH QUDSIYAH QUDSIAH |
Персона | Список OFAC | PAARSSR-EO13894 | |
|
AL MASHREQ INVESTMENT FUND AL MASHREK FUND AL MASHREK HOLDING AL MASHRIQ INVESTMENT FUND AL MASHRIQ HOLDING |
Damascus,
Syria
|
Компания | Список OFAC | PAARSSR-EO13894 |
|
BENA PROPERTIES BENA BANNA PROPERTIES |
Cham Holding Building, Daraa Highway, Sahnaya Area,
P.O. Box 9525,
Damascus, Syria,
Syria
|
Компания | Список OFAC | PAARSSR-EO13894 |
|
CHAM HOLDING CHAM INVESTMENT GROUP AL SHAM COMPANY SHAM HOLDING COMPANY SAL AL-SHAM COMPANY |
Cham Holding Building, Daraa Highway, Sahnaya Area, P.O. Box 9525,
Damascus,
Syria
|
Компания | Список OFAC | PAARSSR-EO13894 |
|
Mohammad Ibrahim AL-SHAAR AL-SHA'AR AL-CHAAR AL-SHAAR AL-SHAAR |
Персона | Список OFAC | PAARSSR-EO13894 |