Kassem Mohamad SALEH
Список
| Номер записи | 12892 |
|---|---|
| Тип | Персона |
| Имя списка | Список OFAC |
| Программы | SDNTK |
| Примечание | (Linked To: IMPORTADORA SILVANIA, C.A.; Linked To: BODEGA MICHIGAN) |
| Добавлен | 16.04.2026 |
Имя/Название
| Имя/Название | Kassem Mohamad SALEH |
|---|---|
| Имя/Название | SALEH |
Гражданства
| Стpaнa | Lebanon |
|---|
Данные о рождении
| Дата рождения | 10 Feb 1980 |
|---|
Адреса
| Улицa | Calle 10A # 11A-02 |
|---|---|
| Город | Maicao |
| Стpaнa | Colombia |
| Полный адрес | Calle 10A # 11A-02, Maicao , Colombia |
| Улицa | Ave Pedro Melean, cruce con Calle No. 73 |
|---|---|
| Город | Valencia |
| Стpaнa | Venezuela |
| Полный адрес | Ave Pedro Melean, cruce con Calle No. 73, Valencia , Venezuela |
Идентификационные документы
| Тип | Passport 1243712 |
|---|---|
| Стpaнa | Lebanon |
| Тип | National Foreign ID Number 264619 |
|---|---|
| Стpaнa | Colombia |
| Тип | National Foreign ID Number 22075502 |
|---|---|
| Стpaнa | Venezuela |
| Тип | NIT # 6390003192 |
|---|---|
| Стpaнa | Colombia |
| Тип | Matricula Mercantil No 0081931 |
|---|
В каталог включены субъекты, включенные в списки санкций Латвии, Организации Объединенных Наций, Европейского Союза, Oбъединенное Королевство и Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC), Канады, Австралии.