Санкционные списки
Убедись, не попали ли твои клиенты и партнеры в латвийские или международные санкционные списки! В каталоге санкций Firmas.lv можно найти субъекты, включенные в санкционные списки Латвии, Европейского Союза (ЕС), Организации Объединенных Наций (ООН), Соединенного Королевства и Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США, Канады, Австралии.
| Название | Адреса | Тип | Список | Программа |
|---|---|---|---|---|
|
Reza PARSAEI |
Персона | Список OFAC | IRAN | |
|
AA ENERGY FZCO |
United Arab Emirates
|
Компания | Список OFAC | IRAN |
|
PETRO ROYAL FZE |
United Arab Emirates
|
Компания | Список OFAC | IRAN |
|
KASB INTERNATIONAL LLC FIRST FURAT TRADING LLC |
10th Floor, Citi Bank Building, Oud Metha Road, Oud Metha,
Dubai,
United Arab Emirates
|
Компания | Список OFAC | IRAN |
|
Seyed Nasser Mohammad SEYYEDI |
Персона | Список OFAC | IRAN | |
|
Rosario GUARINO |
Персона | Список OFAC | TCO | |
|
Mariano ABETE |
Персона | Список OFAC | TCO | |
|
Antonio MENNETTA |
Персона | Список OFAC | TCO | |
|
Mario RICCIO RICCIO |
Персона | Список OFAC | TCO | |
|
Marco DI LAURO |
Персона | Список OFAC | TCO | |
|
SWISS MANAGEMENT SERVICES SARL |
28C,
Route de Denges,
Lonay,
1027,
Switzerland
|
Компания | Список OFAC | IRAN |
|
Abd Al-Ra'Ouf Abu Zaid MOHAMED HAMZA ABUZAID ZAYID HAMZA HAMZZA YASIR ABU ZAID MOHAMED MUHAMMAD HAMZA MUHAMMAD HAMZA |
Персона | Список OFAC | SDGT | |
|
DCB FINANCE LIMITED |
Akara Building, 24 de Castro Street, Wickhams Cay I, Road Town,
Tortola,
Virgin Islands, British
Dalian, China |
Компания | Список OFAC | NPWMD |
|
DAEDONG CREDIT BANK DAE-DONG CREDIT BANK TAEDONG CREDIT BANK |
Suite 401, Potonggang Hotel, Ansan-Dong, Pyongchon District,
Pyongyang,
Korea, North
Ansan-dong, Botongang Hotel, Pongchon, Pyongyang, Korea, North |
Компания | Список OFAC | NPWMD |
|
Chol Sam KIM |
Персона | Список OFAC | NPWMD | |
|
Mun San SON |
Персона | Список OFAC | NPWMD | |
|
REY NIRU ENGINEERING COMPANY REY NIROO ENGINEERING COMPANY |
Floor 4, No. 234, North Iranshahr St., Karimkhan Zand Blvd.,
Tehran,
Iran
|
Компания | Список OFAC | IRAN |
|
OIL INDUSTRY INVESTMENT COMPANY |
No. 83, Sepahbod Gharani Street,
Tehran,
Iran
|
Компания | Список OFAC | IRAN |
|
PARS MCS PARS MCS COMPANY PARS MCS CO. |
2nd Floor, No. 4, Sasan Dead End,
Afriqa Avenue, After Esfandiar,
Tehran,
Iran
No. 5 Sasan Alley, Atefi Sharghi St., Tehran, Iran Oshtorjan Industrial Zone, Zob-e Ahan Highway, Isafahan, Iran |
Компания | Список OFAC | IRAN |
|
ONE VISION INVESTMENTS 5 (PTY) LTD. ONE VISION 5 |
3rd Floor, Tygervalley Chambers,
Bellville,
Cape Town,
7530,
South Africa
Canal Walk, P.O. Box 17, Century City, Milnerton, 7446, South Africa |
Компания | Список OFAC | IRAN |