Санкционные списки

Убедись, не попали ли твои клиенты и партнеры в латвийские или международные санкционные списки! В каталоге санкций Firmas.lv можно найти субъекты, включенные в санкционные списки Латвии, Европейского Союза (ЕС), Организации Объединенных Наций (ООН), Соединенного Королевства и Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США, Канады, Австралии.

Найдены 42 822 записи, показаны с 24 981 по 25 000.
Название Адреса Тип Список Программа
Reza PARSAEI
Персона Список OFAC IRAN
AA ENERGY FZCO
United Arab Emirates
Компания Список OFAC IRAN
PETRO ROYAL FZE
United Arab Emirates
Компания Список OFAC IRAN
KASB INTERNATIONAL LLC
FIRST FURAT TRADING LLC
10th Floor, Citi Bank Building, Oud Metha Road, Oud Metha, Dubai, United Arab Emirates
Компания Список OFAC IRAN
Seyed Nasser Mohammad SEYYEDI
Персона Список OFAC IRAN
Rosario GUARINO
Персона Список OFAC TCO
Mariano ABETE
Персона Список OFAC TCO
Antonio MENNETTA
Персона Список OFAC TCO
Mario RICCIO
RICCIO
Персона Список OFAC TCO
Marco DI LAURO
Персона Список OFAC TCO
SWISS MANAGEMENT SERVICES SARL
28C, Route de Denges, Lonay, 1027, Switzerland
Компания Список OFAC IRAN
Abd Al-Ra'Ouf Abu Zaid MOHAMED HAMZA
ABUZAID
ZAYID HAMZA
HAMZZA YASIR
ABU ZAID MOHAMED
MUHAMMAD HAMZA
MUHAMMAD HAMZA
Персона Список OFAC SDGT
DCB FINANCE LIMITED
Akara Building, 24 de Castro Street, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola, Virgin Islands, British
Dalian, China
Компания Список OFAC NPWMD
DAEDONG CREDIT BANK
DAE-DONG CREDIT BANK
TAEDONG CREDIT BANK
Suite 401, Potonggang Hotel, Ansan-Dong, Pyongchon District, Pyongyang, Korea, North
Ansan-dong, Botongang Hotel, Pongchon, Pyongyang, Korea, North
Компания Список OFAC NPWMD
Chol Sam KIM
Персона Список OFAC NPWMD
Mun San SON
Персона Список OFAC NPWMD
REY NIRU ENGINEERING COMPANY
REY NIROO ENGINEERING COMPANY
Floor 4, No. 234, North Iranshahr St., Karimkhan Zand Blvd., Tehran, Iran
Компания Список OFAC IRAN
OIL INDUSTRY INVESTMENT COMPANY
No. 83, Sepahbod Gharani Street, Tehran, Iran
Компания Список OFAC IRAN
PARS MCS
PARS MCS COMPANY
PARS MCS CO.
2nd Floor, No. 4, Sasan Dead End, Afriqa Avenue, After Esfandiar, Tehran, Iran
No. 5 Sasan Alley, Atefi Sharghi St., Tehran, Iran
Oshtorjan Industrial Zone, Zob-e Ahan Highway, Isafahan, Iran
Компания Список OFAC IRAN
ONE VISION INVESTMENTS 5 (PTY) LTD.
ONE VISION 5
3rd Floor, Tygervalley Chambers, Bellville, Cape Town, 7530, South Africa
Canal Walk, P.O. Box 17, Century City, Milnerton, 7446, South Africa
Компания Список OFAC IRAN