Санкционные списки
Убедись, не попали ли твои клиенты и партнеры в латвийские или международные санкционные списки! В каталоге санкций Firmas.lv можно найти субъекты, включенные в санкционные списки Латвии, Европейского Союза (ЕС), Организации Объединенных Наций (ООН), Соединенного Королевства и Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США, Канады, Австралии.
| Название | Адреса | Тип | Список | Программа |
|---|---|---|---|---|
|
KAFOLATBANK CJSC KAFOLATBANK |
Apartment 4/1, Academics Rajabovs Street,
Dushanbe,
Tajikistan
|
Компания | Список OFAC | IRAN |
|
KISH INTERNATIONAL BANK KISH INTERNATIONAL BANK OFFSHORE COMPANY PJS |
NBO-9,
Andisheh Blvd, Sanayi Street,
Kish Island,
Iran
|
Компания | Список OFAC | IRAN |
|
GHARZOLHASANEH RESALAT BANK BANK-E GHARZOLHASANEH RESALAT |
Beside the No. 1 Baghestan Alley,
Saadat Abad Ave., Kaj Sq.,
Tehran,
Iran
|
Компания | Список OFAC | IRAN |
|
KHAVARMIANEH BANK MIDDLE EAST BANK |
No. 22, Second Floor Sabounchi St.,
Shahid Beheshti Ave.,
Tehran,
Iran
|
Компания | Список OFAC | IRAN |
|
Qari RAHMAT RAHMAT |
Kamkai Village,
Achin District,
Afghanistan
Afghanistan |
Персона | Список OFAC | SDGT |
|
Haji Abdul BASIR 'ABD AL-BASIR NOORZAI BASEER BASIR |
Chaman,
Pakistan
|
Персона | Список OFAC | SDGT |
|
HAJI BASIR AND ZARJMIL COMPANY HAWALA HAJI BASHIR AND ZARJMIL HAWALA COMPANY HAJI ABDUL BASIR AND ZAR JAMEEL HAWALA HAJI BASIR HAWALA HAJI BASEER HAWALA HAJI ABDUL BASIR EXCHANGE SHOP HAJI BASIR AND ZARJAMIL CURRENCY EXCHANGE HAJI ZAR JAMIL, HAJI ABDUL BASEER MONEY CHANGER |
Sanatan (variant Sanatin) Bazaar,
Sanatan Bazaar Street,
Chaman,
Pakistan
Quetta, Pakistan Lahore, Pakistan Peshawar, Pakistan Karachi, Pakistan Islamabad, Pakistan Afghanistan Afghanistan Afghanistan Dubai, United Arab Emirates Iran |
Компания | Список OFAC | SDGT |
|
Jose Luis CABRERA SARABIA |
Персона | Список OFAC | SDNTK | |
|
Alejandro CABRERA SARABIA |
Персона | Список OFAC | SDNTK | |
|
Felipe CABRERA SARABIA VELAZQUEZ MANJARREZ |
Персона | Список OFAC | SDNTK | |
|
Miroslav Vladimirovich RUDENKO RUDENKO RUDENKO |
Donetsk,
Ukraine
|
Персона | Список OFAC | UKRAINE-EO13660 |
|
Florindo Eleuterio FLORES HALA |
Персона | Список OFAC | SDNTK | |
|
Jorge QUISPE PALOMINO |
Персона | Список OFAC | SDNTK | |
|
Carlos Arturo ARREDONDO ORTIZ |
Персона | Список OFAC | SDNTK | |
|
Nelson Dario ISAZA SANCHEZ |
Персона | Список OFAC | SDNTK | |
|
Felix Alberto ISAZA SANCHEZ |
Персона | Список OFAC | SDNTK | |
|
TAE DONG GANG |
Судно | Список OFAC | DPRK | |
|
RYONG GUN BONG |
Судно | Список OFAC | DPRK | |
|
RYONG GANG 2 |
Судно | Список OFAC | DPRK | |
|
RAK WON 2 |
Судно | Список OFAC | DPRK |