HAJI BASIR AND ZARJMIL COMPANY HAWALA
Список
| Номер записи | 17150 |
|---|---|
| Тип | Компания |
| Имя списка | Список OFAC |
| Программы | SDGT |
| Добавлен | 16.04.2026 |
Имя/Название
| Имя/Название | HAJI BASIR AND ZARJMIL COMPANY HAWALA |
|---|---|
| Имя/Название | HAJI BASHIR AND ZARJMIL HAWALA COMPANY |
| Имя/Название | HAJI ABDUL BASIR AND ZAR JAMEEL HAWALA |
| Имя/Название | HAJI BASIR HAWALA |
| Имя/Название | HAJI BASEER HAWALA |
| Имя/Название | HAJI ABDUL BASIR EXCHANGE SHOP |
| Имя/Название | HAJI BASIR AND ZARJAMIL CURRENCY EXCHANGE |
| Имя/Название | HAJI ZAR JAMIL, HAJI ABDUL BASEER MONEY CHANGER |
Адреса
| Улицa | Sanatan (variant Sanatin) Bazaar |
|---|---|
| Город | Chaman |
| Стpaнa | Pakistan |
| Полный адрес | Sanatan (variant Sanatin) Bazaar, Chaman , Pakistan |
| Город | Quetta |
|---|---|
| Стpaнa | Pakistan |
| Город | Lahore |
|---|---|
| Стpaнa | Pakistan |
| Город | Peshawar |
|---|---|
| Стpaнa | Pakistan |
| Город | Karachi |
|---|---|
| Стpaнa | Pakistan |
| Город | Islamabad |
|---|---|
| Стpaнa | Pakistan |
| Стpaнa | Afghanistan |
|---|
| Стpaнa | Afghanistan |
|---|
| Стpaнa | Afghanistan |
|---|
| Город | Dubai |
|---|---|
| Стpaнa | United Arab Emirates |
| Стpaнa | Iran |
|---|
Идентификационные документы
| Тип | Secondary sanctions risk: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886 |
|---|
В каталог включены субъекты, включенные в списки санкций Латвии, Организации Объединенных Наций, Европейского Союза, Oбъединенное Королевство и Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC), Канады, Австралии.