Санкционные списки
Убедись, не попали ли твои клиенты и партнеры в латвийские или международные санкционные списки! В каталоге санкций Firmas.lv можно найти субъекты, включенные в санкционные списки Латвии, Европейского Союза (ЕС), Организации Объединенных Наций (ООН), Соединенного Королевства и Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США, Канады, Австралии.
| Название | Адреса | Тип | Список | Программа |
|---|---|---|---|---|
|
Sayyed Jabar HOSSEINI |
Персона | Список OFAC | SDGT | |
|
THE ORGANIZATION OF DEFENSIVE INNOVATION AND RESEARCH |
Tehran,
Iran
|
Компания | Список OFAC | IFSR |
|
Alexander ZAKHARCHENKO |
Персона | Список OFAC | UKRAINE-EO13660 | |
|
Arman IMANIRAD |
Персона | Список OFAC | IFSR | |
|
Mohammad Javad IMANIRAD |
Персона | Список OFAC | NPWMD | |
|
Abdul Mohsen Abdullah Ibrahim AL-SHARIKH AL CHAREKH ALSHAREKH AL-SHARIKH AL-NAJDI AL-NASR |
Персона | Список OFAC | SDGT | |
|
Hamid Hamad Hamid AL-'ALI AL-'ALI AL-'ALI |
Персона | Список OFAC | SDGT | |
|
Alexander KHRYAKOV KHRYAKOV KHRYAKOV KHRYAKOV KHRYAKOV KHRYAKOV |
Ukraine
|
Персона | Список OFAC | UKRAINE-EO13660 |
|
MUJAHIDIN SHURA COUNCIL IN THE ENVIRONS OF JERUSALEM MUJAHIDEEN SHURA COUNCIL IN THE ENVIRONS OF JERUSALEM MUJAHIDEEN SHURA COUNCIL MAJLIS SHURA AL-MUJAHEDIN FI AKNAF BAYT AL-MAQDIS MAJLIS SHURA AL-MUJAHIDIN MAJLIS SHURA AL-MUJAHIDEEN MAGLES SHOURA AL-MUJAHDDIN |
Компания | Список OFAC | SDGT | |
|
Said ARIF ARIF GHARIB ABDALLAH AL-JAZAIRI CHABANI |
Syria
|
Персона | Список OFAC | SDGT |
|
Fedor BEREZIN BEREZIN BEREZIN |
Персона | Список OFAC | UKRAINE-EO13660 | |
|
Dmitry Sergeyevich NEKLYUDOV NEKLYUDOV |
Персона | Список OFAC | UKRAINE-EO13660 | |
|
Hajjaj Fahd Hajjaj Muhammad Shabib AL-'AJMI AL-AJMI AL-ACMI AL-AJMI AL-AJAMI AL-AJAMI AJAMI |
Персона | Список OFAC | SDGT | |
|
Shafi Sultan Mohammed AL-AJMI AL-AJMI AL-AJMI |
Area 3,
Street 327,
Al-Uqaylah,
Kuwait
|
Персона | Список OFAC | SDGT |
|
'Abd al-Rahman Khalaf 'Ubayd Juday' AL-'ANIZI AL-'ANZI AL-ANIZI |
Персона | Список OFAC | SDGT | |
|
ASMA MONEY EXCHANGERS ASMA AUTHORISED MONEY EXCHANGERS ASMA MONEY CHANGERS ASMA MONEY EXCHANGER'S |
Shop #2, Saddiq Plaza,
Near Regal Chowk,
Lahore,
Pakistan
Shop #2, Sadiq Plaza, 69-The Mall, Lahore, Pakistan Shop No. 2 Siddique Plaza, Shahrah e Quaid e Azam, Lahore, Pakistan |
Компания | Список OFAC | SDGT |
|
Muhammad IQBAL IQBAL IQBAL |
Персона | Список OFAC | SDGT | |
|
Oleh Anatolievich TSARYOV TSARYOV TSAROV TSAREV TSARIOV |
Stari Kodaky,
Ukraine
|
Персона | Список OFAC | UKRAINE-EO13660 |
|
Abd Al Nur SHALAN SHA'LAN SHALAN SHALAN CHAALAN SHAALAN |
Персона | Список OFAC | SDGT | |
|
Alejandra ARAUJO URIARTE |
Blvd. Guillermo Batiz Paredes No. 1100,
Col. Buenos Aires,
Culiacan,
C.P. 80199,
Mexico
Blvd. Enrique Felix Castro No. 1029, Col. Desarrollo Urbano Tres Rios, Culiacan, C.P. 80020, Mexico Blvd. Pedro Infante No. 3050, Col. Recursos Hidraulicos, Culiacan, C.P. 80100, Mexico Av. Benjamin Hill No. 5602, Col. Industrial el Palmito, Culiacan, C.P. 80160, Mexico Blvd. Las Torres No. 2622 Pte., Fracc. Prados del Sol, Culiacan, C.P. 80197, Mexico Lote de terreno urbano 3 manzana A, Avenida Carlos Lineo antes Avenida Andres Quintana Roo, Colonia Burocrata, Sinaloa, Mexico Calle General Mariano Escobedo y Avenida Ramon Corona, Clave Catastral 07000-07-001-015-001, Culiacan, Mexico Avenida Carlos Lineo No. 17 Manzana E, Fraccionamiento Prolongacion Chapultepec, Culiacan, Mexico Avenida Carlos Lineo No. 18 Manzana E, Fraccionamiento Prolongacion Chapultepec, Culiacan, Mexico Lote de terreno urbano 14 manzana 58 zona 9, Avenida Constituyentes Alberto Terrones Benitez, Culiacan, Mexico Lote de terreno urbano 1 manzana 58 zona 9, Avenida Alberto Terrones Benitez y Calle Francisco J. Mujica, Culiacan, Mexico Lote de terreno urbano 23 manzana 5 primera etapa, Avenida Cerro de los Pilares, Culiacan, Mexico Calle Topolobampo 1628, Fraccionamiento Nuevo Culiacan, Culiacan, Mexico Calle Bahia de Topolobampo 1723, Fraccionamiento Nuevo Culiacan, Culiacan, Mexico Lote de terreno urbano 27 manzana 181, Calle Constituyente Hilario Medina y Avenida Constituyente Antonio Ancona Albertos, Colonia Diaz Ordaz, Culiacan, Mexico Departamento habitacional 103-B edificio 3-B, Calle Carlos Lineo y Avenida Josefa Ortiz de Dominguez 663, Culiacan, Mexico Alvaro Obregon 6040, Colonia Villa Bonita, Culiacan, Mexico |
Персона | Список OFAC | SDNTK |