Санкционные списки
Убедись, не попали ли твои клиенты и партнеры в латвийские или международные санкционные списки! В каталоге санкций Firmas.lv можно найти субъекты, включенные в санкционные списки Латвии, Европейского Союза (ЕС), Организации Объединенных Наций (ООН), Соединенного Королевства и Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США, Канады, Австралии.
| Название | Адреса | Тип | Список | Программа |
|---|---|---|---|---|
|
Rubiel MEDINA CARDONA |
Персона | Список OFAC | SDNTK | |
|
Freyner Alfonso RAMIREZ GARCIA |
Персона | Список OFAC | SDNTK | |
|
Jesus David HERNANDEZ GRISALES |
Персона | Список OFAC | SDNTK | |
|
Juan Carlos MESA VALLEJO |
Персона | Список OFAC | SDNTK | |
|
Alexander Yuryevich BORODAY BORODAI |
Russia
Dubai, United Arab Emirates |
Персона | Список OFAC | UKRAINE-EO13660 |
|
LUHANSK PEOPLE'S REPUBLIC LUGANSK PEOPLE'S REPUBLIC PEOPLE'S REPUBLIC OF LUHANSK |
Ukraine
|
Компания | Список OFAC | UKRAINE-EO13660 |
|
DONBASS PEOPLE'S MILITIA PEOPLE'S MILITIA OF DONBASS |
Prospect Zasyadko.13,
Donetsk,
Ukraine
|
Компания | Список OFAC | UKRAINE-EO13660 |
|
Herman De Jesus MEDINA DIAZ |
Персона | Список OFAC | SDNTK | |
|
Luis Carlos BUSTAMANTE JARAMILLO |
Персона | Список OFAC | SDNTK | |
|
Alexis ROMERO RODRIGUEZ |
Персона | Список OFAC | SDNTK | |
|
Victor QUISPE PALOMINO |
Персона | Список OFAC | SDNTK | |
|
MEGATRADE |
Aleppo Street, PO Box 5966,
Damascus,
Syria
|
Компания | Список OFAC | NPWMD |
|
EXPERT PARTNERS EXPERTS PARTNERS |
Rukn Addin, Saladin Street, Building 5, PO Box 7006,
Damascus,
Syria
|
Компания | Список OFAC | NPWMD |
|
Nazir Ahmad CHAUDHRY AHMAD AHMED AHMED |
Персона | Список OFAC | SDGT | |
|
Muhammad Hussein GILL GILL WAFA UL-WAFA AL WAFA |
4-Lake Road,
Lahore,
Pakistan
|
Персона | Список OFAC | SDGT |
|
Francesco SCHIAVONE |
Персона | Список OFAC | TCO | |
|
Adam Sultanovich DELIMKHANOV DELIMHANOV |
Russia
|
Персона | Список OFAC | TCO |
|
Shawki Ali Ahmed AL-BADANI AL-BA'DANI AL-BAADANI AL BADANI |
Yemen
|
Персона | Список OFAC | SDGT |
|
INVERSIONES C.P.C.L. Y CIA. S. EN C.S. |
Carrera 48 No. 25 B Sur 12,
Envigado,
Colombia
|
Компания | Список OFAC | SDNTK |
|
LA TIENDA DE MINGO |
Calle 5 D No. 6 125,
Medellin,
Colombia
|
Компания | Список OFAC | SDNTK |