Санкционные списки

Убедись, не попали ли твои клиенты и партнеры в латвийские или международные санкционные списки! В каталоге санкций Firmas.lv можно найти субъекты, включенные в санкционные списки Латвии, Европейского Союза (ЕС), Организации Объединенных Наций (ООН), Соединенного Королевства и Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США, Канады, Австралии.

Найдены 42 822 записи, показаны с 24 661 по 24 680.
Название Адреса Тип Список Программа
Rubiel MEDINA CARDONA
Персона Список OFAC SDNTK
Freyner Alfonso RAMIREZ GARCIA
Персона Список OFAC SDNTK
Jesus David HERNANDEZ GRISALES
Персона Список OFAC SDNTK
Juan Carlos MESA VALLEJO
Персона Список OFAC SDNTK
Alexander Yuryevich BORODAY
BORODAI
Russia
Dubai, United Arab Emirates
Персона Список OFAC UKRAINE-EO13660
LUHANSK PEOPLE'S REPUBLIC
LUGANSK PEOPLE'S REPUBLIC
PEOPLE'S REPUBLIC OF LUHANSK
Ukraine
Компания Список OFAC UKRAINE-EO13660
DONBASS PEOPLE'S MILITIA
PEOPLE'S MILITIA OF DONBASS
Prospect Zasyadko.13, Donetsk, Ukraine
Компания Список OFAC UKRAINE-EO13660
Herman De Jesus MEDINA DIAZ
Персона Список OFAC SDNTK
Luis Carlos BUSTAMANTE JARAMILLO
Персона Список OFAC SDNTK
Alexis ROMERO RODRIGUEZ
Персона Список OFAC SDNTK
Victor QUISPE PALOMINO
Персона Список OFAC SDNTK
MEGATRADE
Aleppo Street, PO Box 5966, Damascus, Syria
Компания Список OFAC NPWMD
EXPERT PARTNERS
EXPERTS PARTNERS
Rukn Addin, Saladin Street, Building 5, PO Box 7006, Damascus, Syria
Компания Список OFAC NPWMD
Nazir Ahmad CHAUDHRY
AHMAD
AHMED
AHMED
Персона Список OFAC SDGT
Muhammad Hussein GILL
GILL
WAFA
UL-WAFA
AL WAFA
4-Lake Road, Lahore, Pakistan
Персона Список OFAC SDGT
Francesco SCHIAVONE
Персона Список OFAC TCO
Adam Sultanovich DELIMKHANOV
DELIMHANOV
Russia
Персона Список OFAC TCO
Shawki Ali Ahmed AL-BADANI
AL-BA'DANI
AL-BAADANI
AL BADANI
Yemen
Персона Список OFAC SDGT
INVERSIONES C.P.C.L. Y CIA. S. EN C.S.
Carrera 48 No. 25 B Sur 12, Envigado, Colombia
Компания Список OFAC SDNTK
LA TIENDA DE MINGO
Calle 5 D No. 6 125, Medellin, Colombia
Компания Список OFAC SDNTK