Санкционные списки
Убедись, не попали ли твои клиенты и партнеры в латвийские или международные санкционные списки! В каталоге санкций Firmas.lv можно найти субъекты, включенные в санкционные списки Латвии, Европейского Союза (ЕС), Организации Объединенных Наций (ООН), Соединенного Королевства и Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США, Канады, Австралии.
| Название | Адреса | Тип | Список | Программа |
|---|---|---|---|---|
|
Fouzi Reda Darwish FAWAZ DARWISH-FAWAZ FAWAZ FAWAZ FAWWAZ FAWAZ DARWISH-FAWAZ |
Персона | Список OFAC | SDGT | |
|
KAFAK ENTERPRISES LIMITED |
88B, T/Balewa Road,
Nigeria
Sierra Leone |
Компания | Список OFAC | SDGT |
|
WONDERLAND AMUSEMENT PARK AND RESORT LTD WONDERLAND AMUSEMENT PARK |
B1 Kukbawa,
Opposite National Stadium,
Abuja,
Nigeria
|
Компания | Список OFAC | SDGT |
|
AMIGO SUPERMARKET LIMITED AMIGO SUPERMARKET |
1023, Adetokunbo Ademola Crescent,
Wuse II,
Abuja,
Nigeria
|
Компания | Список OFAC | SDGT |
|
Raisa Vasylivna BOHATYRIOVA BOHATYRYOVA BOHATYROVA BOGATYRYOVA BOGATYRIOVA BOGATYROVA BOHATYREVA BOHATYRYOVA |
Персона | Список OFAC | UKRAINE-EO13660 | |
|
Abdul RASHID BALUCH RASHID BALOCH RASHID RASHID BAHRAWI RASHID RASHID RASHID |
Dalbandin,
Pakistan
Afghanistan |
Персона | Список OFAC | SDGT |
|
Aleksandr KARAMAN KARAMAN KARAMAN CARAMAN |
Персона | Список OFAC | UKRAINE-EO13660 | |
|
Roman LYAGIN LYAHIN LIAGIN LIAHIN |
Персона | Список OFAC | UKRAINE-EO13660 | |
|
Pavel KANISHCHEV |
Персона | Список OFAC | UKRAINE-EO13660 | |
|
Andrey KOVALENKO |
Персона | Список OFAC | UKRAINE-EO13660 | |
|
Aleksandr DUGIN DUGIN DUGIN |
Персона | Список OFAC | UKRAINE-EO13660 | |
|
EURASIAN YOUTH UNION |
Russia 3,
Bagrationovskiy Proezd,
Moscow,
121087,
Russia
|
Компания | Список OFAC | UKRAINE-EO13660 |
|
RUSSIAN NATIONAL COMMERCIAL BANK ROSSISKI NATSIONALNY KOMMERCHESKI BANK OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO RNKB OAO |
d. 9 korp. 5 ul. Krasnoproletarskaya,
Moscow,
127030,
Russia
|
Компания | Список OFAC | UKRAINE-EO13685 |
|
Ekaterina GUBAREVA GUBAREVA GUBAREVA HUBAREVA GUBAREVA KRASKO |
3 B. Severnaya Street, Apt. 30,
Donetsk,
Ukraine
101 Karl Marx Street, Apt. 10, Kahovka, Ukraine |
Персона | Список OFAC | UKRAINE-EO13660 |
|
Sergei ABISOV ABISOV |
Персона | Список OFAC | UKRAINE-EO13660 | |
|
Yuriy Vladimirovich IVAKIN IVAKIN |
Персона | Список OFAC | UKRAINE-EO13660 | |
|
Oleksandr Sergeyevich KHODAKOVSKYY KHODAKOVSKIY KHODAKOVSKY |
Персона | Список OFAC | UKRAINE-EO13660 | |
|
Octavio CARTAGENA BENITEZ |
Персона | Список OFAC | SDNTK | |
|
Juan Santiago GALLON HENAO |
Персона | Список OFAC | SDNTK | |
|
Denis Mamadou CUSPERT DOGG AL-ALMANI CUSPERT |
Syria
|
Персона | Список OFAC | SDGT |