Санкционные списки
Убедись, не попали ли твои клиенты и партнеры в латвийские или международные санкционные списки! В каталоге санкций Firmas.lv можно найти субъекты, включенные в санкционные списки Латвии, Европейского Союза (ЕС), Организации Объединенных Наций (ООН), Соединенного Королевства и Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США, Канады, Австралии.
| Название | Адреса | Тип | Список | Программа |
|---|---|---|---|---|
|
Ruben OSEGUERA CERVANTES OSEGUERA CERVANTES |
Mexico
|
Персона | Список OFAC | SDNTK |
|
Abigael GONZALEZ VALENCIA GONZALEZ VALENCIA GOMEZ FLORES TAK TOLEDO TAK TOLEDO GONZALEZ VALENCIA |
Paseo Royal Country 5395-31,
Fraccionamiento Royal Country,
Zapopan,
Mexico
Boulevard Puerta de Hierro 5687, Fraccionamiento Puerta de Hierro, Zapopan, Mexico |
Персона | Список OFAC | SDNTK |
|
LOS CUINIS LOS CUINIS DRUG TRAFFICKING ORGANIZATION LOS QUINIS |
Mexico
|
Компания | Список OFAC | SDNTK |
|
CARTEL DE JALISCO NUEVA GENERACION NEW GENERATION CARTEL OF JALISCO CJNG JALISCO NEW GENERATION CARTEL |
Mexico
|
Компания | Список OFAC | SDNTK |
|
Maulana FAZLULLAH HAYAT |
Персона | Список OFAC | SDGT | |
|
'Abdallah AL-ASHQAR AL-ASHQAR AL-ASHQAR AL-'ASHQAR AL-ASHQAR AL-ASHQAR AL ASHQAR AL MAQDISI AL-TAWHID AL-TAWHID AL-MAQDISI ASHKAR |
Region: Gaza
|
Персона | Список OFAC | SDGT |
|
Ryong KANG |
Персона | Список OFAC | DPRK2 | |
|
N.P.T.T. DONA-SHELL DONASHELL DONNA SHELL |
Pec,
Kosovo
|
Компания | Список OFAC | SDNTK |
|
Kwang Ho YU |
Персона | Список OFAC | DPRK2 | |
|
Kyu KIM |
Персона | Список OFAC | DPRK2 | |
|
Sok Chol KIM |
Burma
|
Персона | Список OFAC | DPRK2 |
|
Song Chol JANG |
Персона | Список OFAC | DPRK2 | |
|
Jong Hun KIL |
Персона | Список OFAC | DPRK2 | |
|
Kwang Yon KIM |
Персона | Список OFAC | DPRK2 | |
|
Kwang Chun KIM |
Персона | Список OFAC | DPRK2 | |
|
Jin RYU |
Персона | Список OFAC | DPRK2 | |
|
Yong Son JANG |
Персона | Список OFAC | DPRK2 | |
|
Yong Chol KIM |
Персона | Список OFAC | DPRK2 | |
|
HOTEL CASA GRANDE - ULCINJ, MONTENEGRO |
Donji Stoj B.B.,
Ulcinj,
85360,
Montenegro
|
Компания | Список OFAC | SDNTK |
|
PREDSTAVNISTVO CASAGRANDE EXPORT-IMPORT |
2 A Kosovska,
Surcin,
11271,
Serbia
|
Компания | Список OFAC | SDNTK |