KAFAK ENTERPRISES LIMITED
Список
| Номер записи | 17770 |
|---|---|
| Тип | Компания |
| Имя списка | Список OFAC |
| Программы | SDGT |
| Примечание | (Linked To: FAWAZ, Mustapha Reda Darwish; Linked To: FAWAZ, Fouzi Reda Darwish) |
| Добавлен | 16.04.2026 |
Имя/Название
| Имя/Название | KAFAK ENTERPRISES LIMITED |
|---|
Адреса
| Улицa | 88B, T/Balewa Road |
|---|---|
| Стpaнa | Nigeria |
| Стpaнa | Sierra Leone |
|---|
Идентификационные документы
| Тип | Additional Sanctions Information - Subject to Secondary Sanctions Pursuant to the Hizballah Financial Sanctions Regulations |
|---|
| Тип | Secondary sanctions risk: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886 |
|---|
В каталог включены субъекты, включенные в списки санкций Латвии, Организации Объединенных Наций, Европейского Союза, Oбъединенное Королевство и Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC), Канады, Австралии.