Санкционные списки
Убедись, не попали ли твои клиенты и партнеры в латвийские или международные санкционные списки! В каталоге санкций Firmas.lv можно найти субъекты, включенные в санкционные списки Латвии, Европейского Союза (ЕС), Организации Объединенных Наций (ООН), Соединенного Королевства и Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США, Канады, Австралии.
| Название | Адреса | Тип | Список | Программа |
|---|---|---|---|---|
|
Magdalena RUIZ DE BRIONES RUIZ CARRION |
Персона | Список OFAC | SDNTK | |
|
Claudia Aide BRIONES RUIZ |
Calle Bustamante 19 y 20, No. 187,
Zona Centro,
Matamoros,
87300,
Mexico
|
Персона | Список OFAC | SDNTK |
|
Myriam Susana BEATTIE DE BRIONES BEATTIE BRIONES BEATTIE MARTINEZ |
Calle Segunda y Canales No. 10,
Zona Centro,
Matamoros,
Mexico
|
Персона | Список OFAC | SDNTK |
|
Rogelio NIETO GONZALEZ |
Персона | Список OFAC | SDNTK | |
|
Abel BRIONES RUIZ |
Calle Bustamante No. 187,
Matamoros,
Mexico
|
Персона | Список OFAC | SDNTK |
|
Guadalupe FERNANDEZ VALENCIA FERNANDEZ VALENCIA FERNANDEZ VALENCIA |
Персона | Список OFAC | SDNTK | |
|
Jorge Mario VALENZUELA VERDUGO |
Antonio Rosales 280,
Centro Culiacan,
Culiacan,
80000,
Mexico
De Las Toronjas 1999, Culiacan, 80060, Mexico Boulevard Constitucion 257 PTE, Colonia Jorge Almada, Culiacan, 80200, Mexico Angel Flores 624, Colonia Centro, Culiacan, Mexico |
Персона | Список OFAC | SDNTK |
|
DENISE COMPANY |
Tayyouneh-Bdeir Building,
2nd Floor,
Beirut,
Lebanon
|
Компания | Список OFAC | NPWMD |
|
SHADI FOR CARS TRADING |
Tayyouneh-Bdeir Building,
2nd Floor,
Beirut,
Lebanon
|
Компания | Список OFAC | NPWMD |
|
SIGMA TECH COMPANY |
Fayez Mansour Street,
Bldg No/35/-Floor No/2/Baramkeh,
Damascus,
Syria
|
Компания | Список OFAC | NPWMD |
|
Manuel Eduardo PEREZ URDANETA |
Персона | Список OFAC | VENEZUELA | |
|
Manuel Gregorio BERNAL MARTINEZ |
Персона | Список OFAC | VENEZUELA | |
|
Miguel Alcides VIVAS LANDINO |
Персона | Список OFAC | VENEZUELA | |
|
Gustavo Enrique GONZALEZ LOPEZ |
Персона | Список OFAC | VENEZUELA | |
|
Justo Jose NOGUERA PIETRI |
Персона | Список OFAC | VENEZUELA | |
|
Antonio Jose BENAVIDES TORRES |
Персона | Список OFAC | VENEZUELA | |
|
Katherine Nayarith HARINGHTON PADRON |
Персона | Список OFAC | VENEZUELA | |
|
Abdallah Asad TAHINI THAHINI THINI |
Персона | Список OFAC | SDGT | |
|
Teruaki TAKEUCHI |
Midori-ku,
Nagoya,
Japan
|
Персона | Список OFAC | TCO |
|
KODO-KAI KODOKAI KOUDOU-KAI THIRD KODO-KAI SANDAIME KODO-KAI |
1-117 Shukuatocho, Nakamura Ward,
Nagoya,
Japan
|
Компания | Список OFAC | TCO |