Leonard LAI
Список
| Номер записи | 18344 |
|---|---|
| Тип | Персона |
| Имя списка | Список OFAC |
| Программы | DPRK |
| Добавлен | 16.04.2026 |
Имя/Название
| Имя/Название | Leonard LAI |
|---|---|
| Имя/Название | LAI |
Данные о рождении
| Дата рождения | 16 Jun 1958 |
|---|
Идентификационные документы
| Тип | Passport E3251534E |
|---|---|
| Стpaнa | Singapore |
| Тип | Secondary sanctions risk: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210 |
|---|
| Тип | Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions: North Korea Sanctions Regulations section 510.214 |
|---|
В каталог включены субъекты, включенные в списки санкций Латвии, Организации Объединенных Наций, Европейского Союза, Oбъединенное Королевство и Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC), Канады, Австралии.