TRADE POINT INTERNATIONAL S.A.R.L.
Список
| Номер записи | 19390 |
|---|---|
| Тип | Компания |
| Имя списка | Список OFAC |
| Программы | SDGT |
| Примечание | (Linked To: NOUREDDINE, Mohamad) |
| Добавлен | 16.04.2026 |
Имя/Название
| Имя/Название | TRADE POINT INTERNATIONAL S.A.R.L. |
|---|
Адреса
| Улицa | 3rd Floor, Gulf Building |
|---|---|
| Город | Beirut |
| Стpaнa | Lebanon |
| Полный адрес | 3rd Floor, Gulf Building, Beirut , Lebanon |
| Улицa | Gulf Building, 3rd Floor |
|---|---|
| Город | Ghobeiri |
| Стpaнa | Lebanon |
| Полный адрес | Gulf Building, 3rd Floor, Ghobeiri , Lebanon |
Идентификационные документы
| Тип | Registration ID 2020615 |
|---|
| Тип | Secondary sanctions risk: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886 |
|---|
| Тип | Additional Sanctions Information - Subject to Secondary Sanctions Pursuant to the Hizballah Financial Sanctions Regulations |
|---|
В каталог включены субъекты, включенные в списки санкций Латвии, Организации Объединенных Наций, Европейского Союза, Oбъединенное Королевство и Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC), Канады, Австралии.