Санкционные списки
Убедись, не попали ли твои клиенты и партнеры в латвийские или международные санкционные списки! В каталоге санкций Firmas.lv можно найти субъекты, включенные в санкционные списки Латвии, Европейского Союза (ЕС), Организации Объединенных Наций (ООН), Соединенного Королевства и Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США, Канады, Австралии.
| Название | Адреса | Тип | Список | Программа |
|---|---|---|---|---|
|
Stanislav Evgenievich GORDIEVSKY |
Russia
|
Персона | Список OFAC | MAGNIT |
|
Saleck Ould Cheikh MOHAMEDOU CHEIKH |
Mauritania
|
Персона | Список OFAC | SDGT |
|
Alexander Ivanovich BASTRYKIN |
Russia
|
Персона | Список OFAC | MAGNIT |
|
Dmitri KOVTUN |
Russia
|
Персона | Список OFAC | MAGNIT |
|
Andrey Konstantinovich LUGOVOY LUGOVOI |
Russia
|
Персона | Список OFAC | MAGNIT |
|
Gennady Nikolaevich PLAKSIN |
Russia
|
Персона | Список OFAC | MAGNIT |
|
Yevgeniy Viktorovich PRIGOZHIN PRIGOZHIN |
Russia
|
Персона | Список OFAC | UKRAINE-EO13661 |
|
Mikhail Aleksandrovich DEDOV |
Russia
|
Персона | Список OFAC | UKRAINE-EO13661 |
|
Oleg Aleksandrovich MINAEV |
Russia
|
Персона | Список OFAC | UKRAINE-EO13661 |
|
Mikhail Alekseevich KLISHIN |
Russia
|
Персона | Список OFAC | UKRAINE-EO13661 |
|
Dmitri Flerovich MANSUROV |
Russia
|
Персона | Список OFAC | UKRAINE-EO13661 |
|
Dmitri Alekseevich LEBEDEV |
Russia
|
Персона | Список OFAC | UKRAINE-EO13661 |
|
Muhammad IBRAHIM |
Персона | Список OFAC | PAARSSR-EO13894 | |
|
Kirill Mikhailovich KOVALCHUK KOVALCHUK KOVALCHUK |
Moscow,
Russia
|
Персона | Список OFAC | UKRAINE-EO13661 |
|
Evariste BOSHAB BOSHAB BOSHAB MABUTSH BOSHAB MABUDJ BOSHAB MABUDJ-MA-BILENGE BOSHAB MABUDJ MA BILENGE MULUMBU BOSHAB |
Avenue du Rail 5,
Ngaliema,
Kinshasa,
Congo, Democratic Republic of the
|
Персона | Список OFAC | DRCONGO |
|
Kalev MUTONDO MUTOND MUTOID MUTOMBO MUTUND KALEV KALEV KATANGA KALEV MUTONDO KATANGA |
24 Avenue Ma Campagne,
Quartier Ma Campagne Commune De Ngaliema,
Kinshasa,
00243,
Congo, Democratic Republic of the
|
Персона | Список OFAC | DRCONGO |
|
SELSELAT AL THAHAB GOLDEN CHAIN SILSILET AL THAHAB SELSELAT AL THAHAB FOR MONEY EXCHANGE SILSILAT MONEY EXCHANGE COMPANY SILSILAH MONEY EXCHANGE COMPANY AL SILSILAH AL DHAHABA SILSALAT AL DHAB |
Al-Kadhumi Complex,
al Harthia,
Baghdad,
Iraq
al Abbas Street, Karbala, Iraq |
Компания | Список OFAC | SDGT |
|
HANIFA MONEY EXCHANGE OFFICE HANIFEH EXCHANGE HANIFA EXCHANGE HANIFAH CURRENCY EXCHANGE HUNAIFA OFFICE HANIFAH EXCHANGE COMPANY |
Albu Kamal,
Syria
|
Компания | Список OFAC | SDGT |
|
Fawaz Muhammad JUBAYR AL-RAWI JABIR AL-RAWI JUBAYR AL-RAWI JABUR AL-RAWI AL-ARWEE AL-RAWI |
Syria
|
Персона | Список OFAC | SDGT |
|
SERVICIOS EMPRESARIALES FICIE, S.A. DE C.V. |
Guadalajara,
Mexico
|
Компания | Список OFAC | SDNTK |