HANIFA MONEY EXCHANGE OFFICE
Список
| Номер записи | 21124 |
|---|---|
| Тип | Компания |
| Имя списка | Список OFAC |
| Программы | SDGT |
| Примечание | Albu Kamal Branch only; (Linked To: JUBAYR AL-RAWI, Fawaz Muhammad; Linked To: ISLAMIC STATE OF IRAQ AND THE LEVANT) |
| Добавлен | 16.04.2026 |
Имя/Название
| Имя/Название | HANIFA MONEY EXCHANGE OFFICE |
|---|---|
| Имя/Название | HANIFEH EXCHANGE |
| Имя/Название | HANIFA EXCHANGE |
| Имя/Название | HANIFAH CURRENCY EXCHANGE |
| Имя/Название | HUNAIFA OFFICE |
| Имя/Название | HANIFAH EXCHANGE COMPANY |
Адреса
| Город | Albu Kamal |
|---|---|
| Стpaнa | Syria |
Идентификационные документы
| Тип | Secondary sanctions risk: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886 |
|---|
В каталог включены субъекты, включенные в списки санкций Латвии, Организации Объединенных Наций, Европейского Союза, Oбъединенное Королевство и Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC), Канады, Австралии.