Санкционные списки

Убедись, не попали ли твои клиенты и партнеры в латвийские или международные санкционные списки! В каталоге санкций Firmas.lv можно найти субъекты, включенные в санкционные списки Латвии, Европейского Союза (ЕС), Организации Объединенных Наций (ООН), Соединенного Королевства и Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США, Канады, Австралии.

Название	Адреса	Тип	Список	Программа
Carol ZHOU		Персона	Список OFAC	IFSR
Richard YUE YAODONG		Персона	Список OFAC	IFSR
NINGBO NEW CENTURY IMPORT AND EXPORT COMPANY, LTD. NEW CENTURY IMPORT AND EXPORT CO. LTD	5 Hongtang South Road, Jiangbei, Ningbo, 315033, China	Компания	Список OFAC	IFSR
Qin XIANHUA QIN XIANHUA		Персона	Список OFAC	IFSR
OFOG SABZE DARYA COMPANY	Unit Seven, Fourth Floor, Number 18, 15th Street, Tehran, Iran	Компания	Список OFAC	IFSR
EAST STAR COMPANY SETAREH SHARGH CO. SATEREH SHARGH SAMIN CO., LTD. SATEREH SHARGH MOBIN CO.	Unit 5, Third Floor, 15th Street, Bokharest Avenue, Tehran, Iran	Компания	Список OFAC	NPWMD
Tenny DARIAN SHAKHDARIAN		Персона	Список OFAC	NPWMD
Abdollah ASGHARZADEH		Персона	Список OFAC	NPWMD
GRUPO SEGTAC, S.A. DE C.V. GRUPO SEGTAC INMOBILIARIA GRUPO INMOBILIARIO SEGTAC	Av. Chapultepec No. 15, Piso 16-A Of. 1, Guadalajara, Mexico	Компания	Список OFAC	SDNTK
YORV INMOBILIARIA	Av. Naciones Unidas 6875 LB17-1, Zapopan, Mexico	Компания	Список OFAC	SDNTK
Alsayed MURTADHA MAJEED RAMADHAN ALAWI MAJEED RAMADAN AL SINDI MAJEED RAMADHAN AL-SINDI MAJID AL-SANADI	Iran	Персона	Список OFAC	SDGT
Yo Jong KIM KIM	Korea, North	Персона	Список OFAC	DPRK2
Won Hong KIM KIM	Korea, North	Персона	Список OFAC	DPRK2
ORGANIZATION FOR TECHNOLOGICAL INDUSTRIES THE ORGANIZATION FOR TECHNICAL INDUSTRIES	Sham Algadida OTip Box, Damascus, 11037, Syria	Компания	Список OFAC	NPWMD
Ahmad HASAN YUSUF HASSAN NASIR AL ZUBAYDI	Iran	Персона	Список OFAC	SDGT
JAMAAH ANSHARUT DAULAH JEMAAH ANSHORUT DAULAH JAMAAH ANSHARUT DAULAT	Indonesia	Компания	Список OFAC	SDGT
Ali DAMUSH DAGHMOUSH DAGMOUSH DAAMOUSH DAGMUSH MUSA DA'AMOUSH		Персона	Список OFAC	SDGT
Mustafa MUGHNIYEH MUGHNIYAH	Lebanon	Персона	Список OFAC	SDGT
Hayat Ullah Ghulam MUHAMMAD HAYATULLAH HAYAATULLAH HAYATOLLAH HIYATULLAH	Saeedabad, Pagi Road, Peshawar, Pakistan Saeedabad, Pachagi Road, Peshawar, Pakistan	Персона	Список OFAC	SDGT
WELFARE AND DEVELOPMENT ORGANIZATION OF JAMAAT-UD-DAWAH FOR QUR'AN AND SUNNAH WELFARE AND DEVELOPMENT ORGANIZATION OF JAMA'AT AL-DA'WAH ILA AL-QUR'AN WA-AL-SUNNAH WELFARE AND DEVELOPMENT ORGANIZATION OF JAMA'AT AL-DA'WAH LI-L-QUR'AN WA-L-SUNNA WELFARE AND DEVELOPMENT ORGANIZATION OF ADVOCACY GROUP TO THE KORAN AND SUNNAH WELFARE AND DEVELOPMENT ORGANIZATION OF THE GROUP FOR THE CALL TO QUR'AN AND SUNNAH M/S WELFARE & DEVELOPMENT ORGANIZATION WELFARE AND DEVELOPMENT ORGANIZATION IN PAKISTAN WELFARE AND DEVELOPMENT ORGANIZATION IN AFGHANISTAN AL-MUNADDAMA AL-KAIRYIA LIL-TANMIYA OF JAMA'AT AL-DA'WAH ILA AL-QUR'AN WA-AL-SUNNAH AL-MUNADAMA AL-KHAYRIA LILTANMIA MASHARIA AL-KHAYRIA MASHARYA AL-KHAIRYA	P.O. Box 1202, Badhi Road, Peshawar, 25000, Pakistan 81-E/A, Old Bara Road, Peshawar, 25000, Pakistan P.O. Box 769, University Town, Peshawar, Pakistan 45 D/3, Old Jamrud Road, Peshawar, 25000, Pakistan Shahen Town, House 46, Peshawar, Pakistan Jalalabad, Afghanistan Upper Chatter Near Water Supply, Muzaffarabad, Pakistan	Компания	Список OFAC	SDGT