SELSELAT AL THAHAB
Список
| Номер записи | 21125 |
|---|---|
| Тип | Компания |
| Имя списка | Список OFAC |
| Программы | SDGT |
| Примечание | (Linked To: ISLAMIC STATE OF IRAQ AND THE LEVANT) |
| Добавлен | 16.04.2026 |
Имя/Название
| Имя/Название | SELSELAT AL THAHAB |
|---|---|
| Имя/Название | GOLDEN CHAIN |
| Имя/Название | SILSILET AL THAHAB |
| Имя/Название | SELSELAT AL THAHAB FOR MONEY EXCHANGE |
| Имя/Название | SILSILAT MONEY EXCHANGE COMPANY |
| Имя/Название | SILSILAH MONEY EXCHANGE COMPANY |
| Имя/Название | AL SILSILAH AL DHAHABA |
| Имя/Название | SILSALAT AL DHAB |
Адреса
| Улицa | Al-Kadhumi Complex |
|---|---|
| Город | Baghdad |
| Стpaнa | Iraq |
| Полный адрес | Al-Kadhumi Complex, Baghdad , Iraq |
| Улицa | al Abbas Street |
|---|---|
| Город | Karbala |
| Стpaнa | Iraq |
| Полный адрес | al Abbas Street, Karbala , Iraq |
Идентификационные документы
| Тип | Secondary sanctions risk: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886 |
|---|
В каталог включены субъекты, включенные в списки санкций Латвии, Организации Объединенных Наций, Европейского Союза, Oбъединенное Королевство и Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC), Канады, Австралии.