Санкционные списки
Убедись, не попали ли твои клиенты и партнеры в латвийские или международные санкционные списки! В каталоге санкций Firmas.lv можно найти субъекты, включенные в санкционные списки Латвии, Европейского Союза (ЕС), Организации Объединенных Наций (ООН), Соединенного Королевства и Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США, Канады, Австралии.
| Название | Адреса | Тип | Список | Программа |
|---|---|---|---|---|
|
INMUEBLES Y DESARROLLOS WEST POINT, C.A. PLM INMOBILIARIA C.A. |
Av. Principal de Los Ruices, Edif. El Doral, piso 6,
Ofic. 62,
Caracas,
Venezuela
|
Компания | Список OFAC | SDNTK |
|
GRUPO CONTROL SYSTEM 2004, C.A. |
Av. Francisco de Miranda, Centro Lido, Torre A, piso 10,
Of. 10-02,
Caracas,
Venezuela
|
Компания | Список OFAC | SDNTK |
|
GRUPO CONTROL 2004, C.A. |
Av. Fco. Solano, con Calle Acueducto, Edif. Torre Banvenez, piso 9,
Ofic. C y D,
Caracas,
Venezuela
|
Компания | Список OFAC | SDNTK |
|
D2 IMAGINEERING, C.A. |
Av. Francisco de Miranda, Edif. Saule, piso 7,
Ofic. 72,
Caracas,
Venezuela
|
Компания | Список OFAC | SDNTK |
|
Mario Antonio RODRIGUEZ ESPINOZA RODRIGUEZ EZPINOZA |
Venezuela
|
Персона | Список OFAC | SDNTK |
|
Walter Alexander DEL NOGAL MARQUEZ |
Venezuela
Edificio Poli centro, Piso 4, Of. 3, Panama, Panama |
Персона | Список OFAC | SDNTK |
|
Pedro Luis MARTIN OLIVARES |
Av. Francisco de Miranda, Edif Saule, Piso 7, APTO 72.,
Chacao,
Venezuela
|
Персона | Список OFAC | SDNTK |
|
JUND AL-KHILAFAH IN TUNISIA ISIS-TUNISIA ISIS-TUNISIA PROVINCE JUND AL-KHILAFAH FI TUNIS SOLDIERS OF THE CALIPHATE IN TUNISIA TALA I JUND AL-KHILAFAH DAESH TUNISIA |
Tunisia
|
Компания | Список OFAC | SDGT |
|
ISIS-EGYPT ISLAMIC STATE IN EGYPT ISLAMIC STATE EGYPT IS EGYPT IS-EGYPT |
Egypt
|
Компания | Список OFAC | SDGT |
|
MAUTE GROUP IS-RANAO ISLAMIC STATE OF LANAO |
Philippines
|
Компания | Список OFAC | SDGT |
|
ISIS-SOMALIA ISLAMIC STATE IN SOMALIA ISIS IN EAST AFRICA ABNAA UL-CALIPHA |
Somalia
|
Компания | Список OFAC | SDGT |
|
Abu Musab AL-BARNAWI |
Nigeria
|
Персона | Список OFAC | SDGT |
|
ISIS-WEST AFRICA ISIS WEST AFRICA ISIS WEST AFRICA PROVINCE ISLAMIC STATE OF IRAQ AND SYRIA WEST AFRICA PROVINCE ISLAMIC STATE OF IRAQ AND THE LEVANT-WEST AFRICA ISLAMIC STATE WEST AFRICA PROVINCE |
Nigeria
|
Компания | Список OFAC | FTO |
|
ISIS-PHILIPPINES ISIS IN THE PHILIPPINES ISIL PHILIPPINES ISIL IN THE PHILIPPINES IS PHILIPPINES ISLAMIC STATE IN THE PHILIPPINES ISLAMIC STATE IN IRAQ AND SYRIA IN SOUTH-EAST ASIA DAWLATUL ISLAMIYAH WALIYATUL MASRIK DAWLATUL ISLAMIYYAH WALIYATUL MASHRIQ IS EAST ASIA DIVISION ISIS PHILIPPINE PROVINCE ISIS BRANCH IN THE PHILIPPINES |
Basilan,
Philippines
Philippines |
Компания | Список OFAC | FTO |
|
ISIS-BANGLADESH CALIPHATE IN BANGLADESH CALIPHATE'S SOLDIERS IN BANGLADESH SOLDIERS OF THE CALIPHATE IN BANGLADESH KHALIFAH'S SOLDIERS IN BENGAL ISLAMIC STATE BANGLADESH ISLAMIC STATE IN BANGLADESH ABU JANDAL AL-BANGALI NEO-JAMAAT-UL MUJAHIDEEN BANGLADESH |
Dhaka,
Bangladesh
Rangpur, Bangladesh Sylhet, Bangladesh Jhenaidah, Bangladesh Singapore |
Компания | Список OFAC | FTO |
|
KINGLY WON INTERNATIONAL CO., LTD. |
Marshall Islands
Trust Company Complex, Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro, MH 96960, Marshall Islands Taiwan 8th Floor, Number 466, Section 2, Neihu Road, Taipei, Taiwan |
Компания | Список OFAC | DPRK3 |
|
PRO-GAIN GROUP CORPORATION |
8th Floor, Number 466, Section 2,
Neihu Road,
Taipei,
Taiwan
Le Sanalele Complex, Ground Floor, Vaea Street, Apia, Samoa Taiwan Samoa |
Компания | Список OFAC | DPRK3 |
|
Yung Yuan TSANG TSANG TSANG TSANG |
8th Floor, Number 466, Sec. 2, Neihu Road,
Taipei,
Taiwan
|
Персона | Список OFAC | DPRK3 |
|
ANSARUL ISLAM ANSAROUR ISLAM ANSAR AL-ISLAM DEFENDERS OF ISLAM ANSAR-UL-ISLAM LIL-ICHAD WAL JIHAD ANSAR UL ISLAM OF MALAM BOUREIMA DICKO |
Douna,
Mali
Burkina Faso Burkina Faso Mali |
Компания | Список OFAC | SDGT |
|
YUK TUNG |
Судно | Список OFAC | DPRK4 |