Walter Alexander DEL NOGAL MARQUEZ
Список
| Номер записи | 23884 |
|---|---|
| Тип | Персона |
| Имя списка | Список OFAC |
| Программы | SDNTK |
| Примечание | (Linked To: DEL BROS OVERSEAS, S.A.; Linked To: DMI TRADING INC.; Linked To: FINANCIAL CORPORATION FINCORP, C.A.; Linked To: FINANCIAL CORPORATION (FINCORP INTERNATIONAL), S.A.; Linked To: VIC DEL INC. (OFF SHORE)) |
| Добавлен | 16.04.2026 |
Имя/Название
| Имя/Название | Walter Alexander DEL NOGAL MARQUEZ |
|---|
Данные о рождении
| Дата рождения | 02 Oct 1969 |
|---|
Адреса
| Стpaнa | Venezuela |
|---|
| Улицa | Edificio Poli centro, Piso 4 |
|---|---|
| Город | Panama |
| Стpaнa | Panama |
| Полный адрес | Edificio Poli centro, Piso 4, Panama , Panama |
Идентификационные документы
| Тип | Cedula No. 9965580 |
|---|---|
| Стpaнa | Venezuela |
| Тип | Passport C1940147 |
|---|---|
| Стpaнa | Venezuela |
| Тип | Gender Male |
|---|
В каталог включены субъекты, включенные в списки санкций Латвии, Организации Объединенных Наций, Европейского Союза, Oбъединенное Королевство и Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC), Канады, Австралии.