Санкционные списки
Убедись, не попали ли твои клиенты и партнеры в латвийские или международные санкционные списки! В каталоге санкций Firmas.lv можно найти субъекты, включенные в санкционные списки Латвии, Европейского Союза (ЕС), Организации Объединенных Наций (ООН), Соединенного Королевства и Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США, Канады, Австралии.
| Название | Адреса | Тип | Список | Программа |
|---|---|---|---|---|
|
Igor Arkadyevich ROTENBERG ROTENBERG ROTENBERG ROTENBERH ROTENBERG ROTENBERG ROTENBERG |
Russia
|
Персона | Список OFAC | UKRAINE-EO13662 |
|
Alexey Gennadyevich DYUMIN DYUMIN |
Russia
|
Персона | Список OFAC | UKRAINE-EO13661 |
|
Vladimir Vasilyevich USTINOV |
Russia
|
Персона | Список OFAC | UKRAINE-EO13661 |
|
Vladislav Matusovich REZNIK |
Moscow,
Russia
|
Персона | Список OFAC | UKRAINE-EO13661 |
|
Alexander Porfiryevich TORSHIN |
Moscow,
Russia
|
Персона | Список OFAC | UKRAINE-EO13661 |
|
Alexey Borisovich MILLER MILLER |
Moscow,
Russia
|
Персона | Список OFAC | RUSSIA-EO14024 |
|
Andrey Leonidovich KOSTIN |
Moscow,
Russia
|
Персона | Список OFAC | UKRAINE-EO13661 |
|
Nasif BARAKAT BARKAT BARAKAT BARKAT TARIF ABOUTARIF BARAKAT ALVAHILH BARAKAT AL FAHILIH |
Fahel,
Syria
Germana, Damascus, Syria Al-Qassaa, Damascus, Syria Al Fuhaylah, Homs, Syria |
Персона | Список OFAC | TCO |
|
BARAKAT TRANSNATIONAL CRIMINAL ORGANIZATION NASIF BARAKAT ALIEN SMUGGLING ORGANIZATION |
Syria
Lebanon United Arab Emirates Turkey Brazil Colombia Guatemala Venezuela Panama Mexico |
Компания | Список OFAC | TCO |
|
Seyed Ali MIRKARIMI |
Персона | Список OFAC | CYBER2 | |
|
Mohammed Reza SABAHI SABAHI |
Персона | Список OFAC | CYBER2 | |
|
Roozbeh SABAHI |
Персона | Список OFAC | CYBER2 | |
|
Abdollah KARIMA |
Персона | Список OFAC | CYBER2 | |
|
Ehsan MOHAMMADI |
Персона | Список OFAC | CYBER2 | |
|
Sajjad TAHMASEBI |
Персона | Список OFAC | CYBER2 | |
|
Abuzar GOHARI MOQADAM GOHARIMOQADAM GOHARI MOGHADAM |
Персона | Список OFAC | CYBER2 | |
|
Gholamreza RAFATNEJAD RAFAT NEJAD |
Персона | Список OFAC | CYBER2 | |
|
Mostafa SADEGHI |
Персона | Список OFAC | CYBER2 | |
|
MABNA INSTITUTE |
Mirdamad, Naft Jonubi, Taban Alley,
Plaque 2/1,
Tehran,
Iran
East Shahid Hemmat Highway, North Emam Ali Highway, East Artesh Highway, Town of Qa'em, Banafsheh Street, Tehran, Iran Ansariyeh Boulevard, 6th Bustan, Zanjan, Iran |
Компания | Список OFAC | CYBER2 |
|
RUSSIAN FINANCIAL CORPORATION RUSSIAN FINANCIAL CORPORATION BANK JSC BANK ROSSISKAYA FINANSOVAYA KORPORATSIYA AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO AO RFK-BANK RFC-BANK |
St. George's Lane,
D. 1,
Moscow,
125009,
Russia
d. 1 korp, 1 per. Georgievski, Moscow, 125009, Russia |
Компания | Список OFAC | DPRK3 |