Санкционные списки
Убедись, не попали ли твои клиенты и партнеры в латвийские или международные санкционные списки! В каталоге санкций Firmas.lv можно найти субъекты, включенные в санкционные списки Латвии, Европейского Союза (ЕС), Организации Объединенных Наций (ООН), Соединенного Королевства и Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США, Канады, Австралии.
| Название | Адреса | Тип | Список | Программа |
|---|---|---|---|---|
|
Mikhail Ivanovich BYSTROV |
Russia
|
Персона | Список OFAC | CYBER2 |
|
INTERNET RESEARCH AGENCY LLC MEDIASINTEZ LLC GLAVSET LLC MIXINFO LLC AZIMUT LLC NOVINFO LLC GLAVSET, OOO MEDIASINTEZ, OOO NOVINFO, OOO LAKHTA INTERNET RESEARCH |
55 Savushkina Street,
St. Petersburg,
Russia
d. 4 korp. 3 litera A pom. 9-N, ofis 238, ul. Optikov, St. Petersburg, Russia d. 4 litera B pom. 22-N, ul. Starobelskaya, St. Petersburg, Russia d. 79 litera A. pom 1-N, ul. Planernaya, St. Petersburg, Russia 4 Optikov Street, Building 3, St. Petersburg, Russia |
Компания | Список OFAC | CYBER2 |
|
Ahmad Iman ALI ALI ALI ALI |
Somalia
|
Персона | Список OFAC | SDGT |
|
Abdifatah Abubakar ABDI |
Somalia
Mombasa, Kenya |
Персона | Список OFAC | SDGT |
|
INVERSIONES MALAMAR R, C.A. |
Av. Intercomunal El Valle, Resid. Radio Caracas, Edif. Canaima, piso 9,
Apto. 905,
Caracas,
Venezuela
|
Компания | Список OFAC | SDNTK |
|
VIC DEL INC. (OFF SHORE) |
Aquilino de la Guardia, PH Plaza Banco General, Piso 20,
Of. 20A,
Panama,
Panama
|
Компания | Список OFAC | SDNTK |
|
FINANCIAL CORPORATION (FINCORP INTERNATIONAL), S.A. |
Panama City,
Panama
|
Компания | Список OFAC | SDNTK |
|
FINANCIAL CORPORATION FINCORP, C.A. |
Cto. Ciudad Comercial Tamanaco, Torre A, piso 3,
Ofic. 308,
Caracas,
Venezuela
|
Компания | Список OFAC | SDNTK |
|
DMI TRADING INC. |
Av. Cuba y Calle 30 Edificio Policentro, Piso 4,
Of. 3,
Panama,
Panama
|
Компания | Список OFAC | SDNTK |
|
DEL BROS OVERSEAS, S.A. |
Calle 73, Edificio Mirador, Piso 8,
Of. A,
Panama,
Panama
|
Компания | Список OFAC | SDNTK |
|
TECHNO TRANSPORTE ML, C.A. |
Av. Humboldt, Quinta San Jose, Local 23,
Urb. Bello Monte,
Caracas,
Venezuela
|
Компания | Список OFAC | SDNTK |
|
PLM TRANSPORTE, C.A. |
Av. Caurimare, Edif. San Antonio de Padua, piso 2,
Apto. 4,
Caracas,
Venezuela
|
Компания | Список OFAC | SDNTK |
|
P L M SOCIEDAD DE CORRETAJE, C.A. |
Caracas,
Venezuela
|
Компания | Список OFAC | SDNTK |
|
PLM SECURITY CONTROL GROUP, C.A. |
Caracas,
Venezuela
|
Компания | Список OFAC | SDNTK |
|
P.L.M. GROUP SOCIEDAD DE CORRETAJE DE VALORES, C.A. |
Caracas,
Venezuela
|
Компания | Список OFAC | SDNTK |
|
PLM CONSULTORES, C.A. |
Av. Francisco de Miranda, Centro Lido, Torre B, piso 10,
Ofic. 102-B,
Caracas,
Venezuela
|
Компания | Список OFAC | SDNTK |
|
PLM CONSORCIO, C.A. |
Av. Francisco de Miranda, Edif. Saule, piso 7,
Ofic. 72,
Caracas,
Venezuela
|
Компания | Список OFAC | SDNTK |
|
MATSUNICHI OIL TRADER, C.A. |
Calle La Guairita con Calle Amazonas, Cto. Profesional Eurobuilding, piso 4,
Ofic. 48,
Caracas,
Venezuela
|
Компания | Список OFAC | SDNTK |
|
MATSUNICHI OIL TRAEADEZ 12, C.A. |
Calle La Guairita con Calle Amazonas, Cto. Profesional Eurobuilding, piso 4,
Ofic. BB,
Caracas,
Venezuela
|
Компания | Список OFAC | SDNTK |
|
INVERSIONES PMA 243, C.A. |
Calle Argentina, entre 3a y 4a Avenida,
Casa No 86,
Caracas,
Venezuela
|
Компания | Список OFAC | SDNTK |