Санкционные списки
Убедись, не попали ли твои клиенты и партнеры в латвийские или международные санкционные списки! В каталоге санкций Firmas.lv можно найти субъекты, включенные в санкционные списки Латвии, Европейского Союза (ЕС), Организации Объединенных Наций (ООН), Соединенного Королевства и Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США, Канады, Австралии.
| Название | Адреса | Тип | Список | Программа |
|---|---|---|---|---|
|
AL-ARD AL-JADIDAH MONEY EXCHANGE COMPANY NEW LAND MONEY EXCHANGE COMPANY AL-ARDH AL-JADEEDA EXCHANGE COMPANY AL ARDH AL JADIDA |
Iraq
Hajin, Syria Sanliurfa, Turkey |
Компания | Список OFAC | SDGT |
|
Halima Adan ALI |
Mombasa,
Kenya
Nairobi, Kenya |
Персона | Список OFAC | SDGT |
|
Abd-al-Rahman 'Ali Husayn al-Ahmad AL-RAWI AL-RAWI AL-RAWI AL RAWI AL-RAWI |
Turkey
|
Персона | Список OFAC | SDGT |
|
Umar Talib Zughayr AL-RAWI AL-HASHIMI ZGHYR AL-RAWI AL-RAWI |
Samsun,
Turkey
al-Qa'im, Iraq Turkey |
Персона | Список OFAC | SDGT |
|
Mushtaq Talib Zughayr AL-RAWI AL-RAWI AL-RAWI AL-RAWI AL-RAWI AL-HASHIMI |
Turkey
Belgium |
Персона | Список OFAC | SDGT |
|
Muhannad Mushtaq Talib Zghayir Karhout AL-RAWI TALIB TALIB ZUGHAYAR ZUGHAYAR |
Baghdad,
Iraq
Samsun, Turkey |
Персона | Список OFAC | SDGT |
|
Jorge Alberto ARREAZA MONTSERRAT ARREAZA |
Caracas,
Venezuela
|
Персона | Список OFAC | VENEZUELA |
|
LARGE RANGE LIMITED |
80 Broad Street,
Monrovia,
Liberia
|
Компания | Список OFAC | VENEZUELA-EO13850 |
|
S-TROTTER |
Судно | Список OFAC | VENEZUELA-EO13850 | |
|
Gulsara BURKHONOVA |
Moscow,
Russia
|
Персона | Список OFAC | CYBER2 |
|
Azamat SAFAROV |
Moscow,
Russia
|
Персона | Список OFAC | CYBER2 |
|
Tatiana SHEVCHUK |
Moscow,
Russia
|
Персона | Список OFAC | CYBER2 |
|
Georgios MANIDIS |
Moscow,
Russia
|
Персона | Список OFAC | CYBER2 |
|
Carlos ALVARES |
Moscow,
Russia
|
Персона | Список OFAC | CYBER2 |
|
David GUBERMAN |
Moscow,
Russia
|
Персона | Список OFAC | CYBER2 |
|
Ruslan ZAMULKO |
Moscow,
Russia
|
Персона | Список OFAC | CYBER2 |
|
Aleksei BASHLIKOV |
Moscow,
Russia
|
Персона | Список OFAC | CYBER2 |
|
Kirill Alekseyevich SLOBODSKOY |
Moscow,
Russia
|
Персона | Список OFAC | CYBER2 |
|
TREID-INVEST, OOO OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU TREID-INVEST |
11/2, ul.,
Sadovaya-Chernogryazskaya Moscow,
Moscow,
105064,
Russia
|
Компания | Список OFAC | CYBER2 |
|
OPTIMA, OOO OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU OPTIMA |
d. 2 korp. 2 pom. 1, ul.,
Kominterna Moscow,
Moscow,
129344,
Russia
|
Компания | Список OFAC | CYBER2 |