Санкционные списки
Убедись, не попали ли твои клиенты и партнеры в латвийские или международные санкционные списки! В каталоге санкций Firmas.lv можно найти субъекты, включенные в санкционные списки Латвии, Европейского Союза (ЕС), Организации Объединенных Наций (ООН), Соединенного Королевства и Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США, Канады, Австралии.
| Название | Адреса | Тип | Список | Программа |
|---|---|---|---|---|
|
BANDAR IMAM BESPARAN PETROCHEMICAL COMPANY |
Iran
|
Компания | Список OFAC | NPWMD |
|
BANDAR IMAM ABNIROO PETROCHEMICAL COMPANY |
Iran
|
Компания | Список OFAC | NPWMD |
|
ARVAND PETROCHEMICAL COMPANY |
East 9th Floor, Building No. 46, Karimkhan Zand Boulevard, Near by Ansar Bank, Hafte-E-Tir Square,
Tehran,
1584893117,
Iran
Site 3, Mahshahr, 1584851181, Iran |
Компания | Список OFAC | NPWMD |
|
PERSIAN GULF PETROCHEMICAL INDUSTRY CO. PERSIAN GULF PETROCHEMICAL INDUSTRIES PERSIAN GULF PETROCHEMICAL INDUSTRIES CO. PLC PERSIAN GULF PETROCHEMICAL INDUSTRY PERSIAN GULF PETROCHEMICAL INDUSTRY COMPANY PGPIC |
No. 38, Avenue Karim Khan Zand Blvd., Hafte Tir Square,
Tehran,
1584893313,
Iran
No. 38, Karim Khan Zand Street, Haft Tir Square, Tehran, 1584851181, Iran |
Компания | Список OFAC | NPWMD |
|
RANCHO LA DORADA |
2o Callejon, Caserio las Delicias,
Ayutla,
Guatemala
|
Компания | Список OFAC | SDNTK |
|
JC CAR AUDIO |
05 Calle, Zona 1,
Tecun Uman,
Guatemala
|
Компания | Список OFAC | SDNTK |
|
STAR MARKET MELANYE |
3A. Avenida 2-10 Zona 1,
Tecun Uman, Ayutla,
Guatemala
|
Компания | Список OFAC | SDNTK |
|
MULTISERVICIOS Y FINCA EL ENCANTO |
Kilometro 252 y medio,
Tecun Uman,
Guatemala
|
Компания | Список OFAC | SDNTK |
|
Jose Juan SUNIGA RODRIGUEZ |
1 Avenida 1-51,
zona 1,
Ayutla,
Guatemala
|
Персона | Список OFAC | SDNTK |
|
Juan Carlos CRUZ OVALLE |
5 Calle, 1-35, Zona 1,
Tecun Uman, Ayutla,
Guatemala
|
Персона | Список OFAC | SDNTK |
|
Wildin Tulio JUI ESCOBAR |
6 Calle 5-181,
Tecun Uman Zona 2, Ayutla,
Guatemala
Kilometro 252 y medio, Tecun Uman, Guatemala |
Персона | Список OFAC | SDNTK |
|
LOS POCHOS DRUG TRAFFICKING ORGANIZATION |
Ayutla,
Guatemala
Tecun Uman, Guatemala Guatemala City, Guatemala Tapachula, Mexico Mexico City, Mexico |
Компания | Список OFAC | SDNTK |
|
Atul GUPTA GUPTA |
United Arab Emirates
|
Персона | Список OFAC | GLOMAG |
|
Carol Bealexis PADILLA DE ARRETURETA |
Caracas,
Venezuela
|
Персона | Список OFAC | VENEZUELA |
|
Hassan TABAJA TABAJA TABAJA TABAJA |
Lebanon
|
Персона | Список OFAC | SDGT |
|
BSQRD LIMITED |
Mansion House Manchester Road,
Altrincham Cheshire,
WA14 4RW,
United Kingdom
|
Компания | Список OFAC | SDGT |
|
OFFISCOOP NV |
Frankrijklei 156, 5eVerd,
Antwerpen,
2000,
Belgium
|
Компания | Список OFAC | SDGT |
|
VOLTRA TRANSCOR ENERGY BVBA VOLTRA TRANSCOR ENERGY |
Frankrijklei 156 (5deV),
Antwerpen,
2000,
Belgium
|
Компания | Список OFAC | SDGT |
|
Wael BAZZI BAZZI BAZZI |
Eglantierlaan 15,
Antwerpen,
2020,
Belgium
|
Персона | Список OFAC | SDGT |
|
LIMITED LIABILITY COMPANY NON-BANK CREDIT ORGANIZATION RUSSIAN FINANCIAL SOCIETY LLC NCO RUSSIAN FINANCIAL SOCIETY |
house 9/26, building 1, Shchipok street,
Moscow,
115054,
Russia
|
Компания | Список OFAC | NPWMD |