Санкционные списки
Убедись, не попали ли твои клиенты и партнеры в латвийские или международные санкционные списки! В каталоге санкций Firmas.lv можно найти субъекты, включенные в санкционные списки Латвии, Европейского Союза (ЕС), Организации Объединенных Наций (ООН), Соединенного Королевства и Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США, Канады, Австралии.
| Название | Адреса | Тип | Список | Программа |
|---|---|---|---|---|
|
SMILE TECHNOLOGIES S.A. LLC |
San Antonio,
United States
|
Компания | Список OFAC | SDNTK |
|
SMILE PROPERTY & TRAVEL LTD. SMILE PROPERTY AND TRAVEL LTD. |
San Antonio,
United States
|
Компания | Список OFAC | SDNTK |
|
Ali Shams MULAVI MOULAVI |
Turkey
|
Персона | Список OFAC | IFSR |
|
BANCO PRODEM S.A. FONDO FINANCIERO PRIVADO PRODEM S.A. |
Calle Belisario Salinas No 520,
esquina, Sanchez Lima,
La Paz,
Bolivia
|
Компания | Список OFAC | VENEZUELA-EO13850 |
|
BANCO DE VENEZUELA SA BANCO UNIVERSAL BANCO DE VENEZUELA, S.A.C.A. BANCO DE VENEZUELA SA, BANCO UNIVERSAL BANCO DE VENEZUELA BANCO DE VENEZUELA, S.A. |
Av Universidad Esq. de Sociedad,
Torre Banco de Venezuela,
Caracas,
Venezuela
|
Компания | Список OFAC | VENEZUELA-EO13850 |
|
BANCO BICENTENARIO DEL PUEBLO, DE LA CLASE OBRERA, MUJER Y COMUNIAS, BANCO UNIVERSAL C.A. BANCO BICENTENARIO BANCO UNIVERSAL C.A. BANCO BICENTENARIO DEL PUEBLO, DE LA CLASE OBRERA, MUJER Y COMUNAS, BANCO UNIVERSAL CA BANCO BICENTENARIO DEL PUEBLO |
Av Venezuela, Torre Banco Bicentenario,
P.P, El Rosal,
Caracas,
Venezuela
|
Компания | Список OFAC | VENEZUELA-EO13850 |
|
BANCO BANDES URUGUAY S.A. BANDES URUGUAY |
Zabala 1338,
Montevideo,
11000,
Uruguay
|
Компания | Список OFAC | VENEZUELA-EO13850 |
|
BANCO DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE VENEZUELA BANDES BANCO BANDES FONDO DE INVERSIONES DE VENEZUELA |
Av. Universidad, Esq. de Traposos a Colon,
P-1,
CARACAS,
1010,
Venezuela
Edificio Fondo de Inversiones de Venezuela Avenida Norte 1, Esquina Colon a Traposos, Caracas, Venezuela |
Компания | Список OFAC | VENEZUELA-EO13850 |
|
SMILEPAYMENTS, LLC |
Wilmington,
United States
|
Компания | Список OFAC | SDNTK |
|
SMILEWALLET, LLC |
San Antonio,
United States
|
Компания | Список OFAC | SDNTK |
|
Mohammad Hossein HAGHIGHIAN |
Iran
|
Персона | Список OFAC | IFSR |
|
Mehdi MASOUMIAN MASUMIAN |
Iran
|
Персона | Список OFAC | IFSR |
|
PARADISE MEDICAL PIONEERS COMPANY |
4th Floor, Number 4, Ziba Alley, below the Zafar Gas Station, Shariati Street,
Tehran,
Iran
|
Компания | Список OFAC | IFSR |
|
KIMIYA PAKHSH SHARGH KIMIYA PAKHSH SHARGH GROUP KIMIA PAKHSH SHARGH KIMIYA PAKHSH SHARGH CO. LTD |
No. 6, West Zartosht Ave, Between Joybar & Valiasr,
Tehran,
Iran
West Zoroaster, Between Joybar and Valiasr, No. 6, Box: 42670, Tehran, Iran First Floor, No. 10, The 11th Alley, Prideful Streets, Martyr Beheshti, Sarafraz Street, Beheshti Avenue, Tehran, Iran No. 1, Next to Mehr Credit Institute, Zartosht Street, Tehran, 1415863911, Iran |
Компания | Список OFAC | IFSR |
|
Ruhollah Ghaderi BARMI |
Iran
|
Персона | Список OFAC | IFSR |
|
Mohammad Javad SAFARI |
Tehran,
Iran
|
Персона | Список OFAC | IFSR |
|
Sa'id BORJI |
Tehran,
Iran
|
Персона | Список OFAC | IFSR |
|
Mansur ASGARI |
Iran
|
Персона | Список OFAC | IFSR |
|
SHAHID AVINI GROUP |
Iran
|
Компания | Список OFAC | IFSR |
|
SHAHID FAKHAR MOGHADDAM GROUP SHAHID FAKHAR MOQADAM GROUP |
Iran
|
Компания | Список OFAC | IFSR |