Санкционные списки
Убедись, не попали ли твои клиенты и партнеры в латвийские или международные санкционные списки! В каталоге санкций Firmas.lv можно найти субъекты, включенные в санкционные списки Латвии, Европейского Союза (ЕС), Организации Объединенных Наций (ООН), Соединенного Королевства и Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США, Канады, Австралии.
| Название | Адреса | Тип | Список | Программа |
|---|---|---|---|---|
|
Carol Bealexis PADILLA DE ARRETURETA |
Caracas,
Venezuela
|
Персона | Список OFAC | VENEZUELA |
|
Hassan TABAJA TABAJA TABAJA TABAJA |
Lebanon
|
Персона | Список OFAC | SDGT |
|
BSQRD LIMITED |
Mansion House Manchester Road,
Altrincham Cheshire,
WA14 4RW,
United Kingdom
|
Компания | Список OFAC | SDGT |
|
OFFISCOOP NV |
Frankrijklei 156, 5eVerd,
Antwerpen,
2000,
Belgium
|
Компания | Список OFAC | SDGT |
|
VOLTRA TRANSCOR ENERGY BVBA VOLTRA TRANSCOR ENERGY |
Frankrijklei 156 (5deV),
Antwerpen,
2000,
Belgium
|
Компания | Список OFAC | SDGT |
|
Wael BAZZI BAZZI BAZZI |
Eglantierlaan 15,
Antwerpen,
2020,
Belgium
|
Персона | Список OFAC | SDGT |
|
LIMITED LIABILITY COMPANY NON-BANK CREDIT ORGANIZATION RUSSIAN FINANCIAL SOCIETY LLC NCO RUSSIAN FINANCIAL SOCIETY |
house 9/26, building 1, Shchipok street,
Moscow,
115054,
Russia
|
Компания | Список OFAC | NPWMD |
|
BANCO CENTRAL DE VENEZUELA CENTRAL BANK OF VENEZUELA |
Av. Urdaneta,
Esquina Las Carmelitas,
Caracas,
Venezuela
Av. Urdaneta, Esquina de Carmelitas, Caracas, 1010, Venezuela |
Компания | Список OFAC | VENEZUELA-EO13850 |
|
Iliana Josefa RUZZA TERAN |
Caracas,
Venezuela
|
Персона | Список OFAC | VENEZUELA |
|
TEREK SPECIAL RAPID RESPONSE TEAM SPECIAL DIVISION OF FIRST RESPONDERS, CHECHNYA (SOBR) |
Russia
|
Компания | Список OFAC | MAGNIT |
|
Abuzayed VISMURADOV |
Russia
|
Персона | Список OFAC | MAGNIT |
|
Elena Anatolievna TRIKULYA |
Russia
|
Персона | Список OFAC | MAGNIT |
|
Ruslan GEREMEYEV |
Russia
|
Персона | Список OFAC | MAGNIT |
|
Sergey Leonidovich KOSSIEV KOSSIYEV |
Персона | Список OFAC | MAGNIT | |
|
IRGC NAVY ISLAMIC REVOLUTION GUARDS CORPS NAVAL FORCE |
Tehran,
Iran
Syria |
Компания | Список OFAC | FTO |
|
IRGC GROUND FORCES ISLAMIC REVOLUTION GUARDS CORPS GROUND FORCE |
Tehran,
Iran
Syria |
Компания | Список OFAC | FTO |
|
Walid Talib Zughayr AL-RAWI ZGHYR ZGHAIR AL-RAWI AL-HASHIMI |
Baghdad,
Iraq
|
Персона | Список OFAC | SDGT |
|
Muhammad Abd-al-Qadir Mutni Assaf AL-RAWI MATNI MUTNI MATNEE MUTNI |
Erbil,
Iraq
|
Персона | Список OFAC | SDGT |
|
JENNIFER NAVIGATION LIMITED JENNIFER NAVIGATION LTD. |
80 Broad Street,
Monrovia,
Liberia
|
Компания | Список OFAC | VENEZUELA-EO13850 |
|
ESPERANZA NEDAS |
Судно | Список OFAC | VENEZUELA-EO13850 |