LIMITED LIABILITY COMPANY NON-BANK CREDIT ORGANIZATION RUSSIAN FINANCIAL SOCIETY
Список
| Номер записи | 26744 |
|---|---|
| Тип | Компания |
| Имя списка | Список OFAC |
| Программы | NPWMD |
| Добавлен | 16.04.2026 |
Имя/Название
| Имя/Название | LIMITED LIABILITY COMPANY NON-BANK CREDIT ORGANIZATION RUSSIAN FINANCIAL SOCIETY |
|---|---|
| Имя/Название | LLC NCO RUSSIAN FINANCIAL SOCIETY |
Адреса
| Улицa | house 9/26, building 1, Shchipok street |
|---|---|
| Город | Moscow |
| Почтовый индекc | 115054 |
| Стpaнa | Russia |
| Полный адрес | house 9/26, building 1, Shchipok street, Moscow , 115054, Russia |
Идентификационные документы
| Тип | Tax ID No. 7744002860 |
|---|---|
| Стpaнa | Russia |
| Тип | Tax ID No. 770501001 |
|---|---|
| Стpaнa | Russia |
| Тип | Registration Number 1027744004903 |
|---|---|
| Стpaнa | Russia |
| Тип | Secondary sanctions risk: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210 |
|---|
| Тип | Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions: North Korea Sanctions Regulations section 510.214 |
|---|
В каталог включены субъекты, включенные в списки санкций Латвии, Организации Объединенных Наций, Европейского Союза, Oбъединенное Королевство и Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC), Канады, Австралии.