Санкционные списки
Убедись, не попали ли твои клиенты и партнеры в латвийские или международные санкционные списки! В каталоге санкций Firmas.lv можно найти субъекты, включенные в санкционные списки Латвии, Европейского Союза (ЕС), Организации Объединенных Наций (ООН), Соединенного Королевства и Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США, Канады, Австралии.
| Название | Адреса | Тип | Список | Программа |
|---|---|---|---|---|
|
Bah Ag MOUSSA DIARRA MOUSSA DIARRA |
Kidal,
Mali
Mali |
Персона | Список OFAC | SDGT |
|
GROUP GRAND LIMITED, S.A. DE C.V. GROUP GRAND LIMITED |
Mexico City,
Mexico
|
Компания | Список OFAC | VENEZUELA-EO13850 |
|
C I FONDO GLOBAL DE ALIMENTOS LTDA |
Calle 128 B 78 90,
Bogota,
1103,
Colombia
|
Компания | Список OFAC | VENEZUELA-EO13850 |
|
EMMR & CIA. S.A.S. EMMR Y CIA. S.A.S. EMMR Y COMPANIA S A S EMMR AND CIA. S.A.S. |
Calle 79 42 318,
Barranquilla,
Colombia
|
Компания | Список OFAC | VENEZUELA-EO13850 |
|
GLOBAL STRUCTURE, S.A. |
Panama City,
Panama
|
Компания | Список OFAC | VENEZUELA-EO13850 |
|
MULTITEX INTERNATIONAL TRADING, S.A. |
Panama City,
Panama
|
Компания | Список OFAC | VENEZUELA-EO13850 |
|
Emmanuel Enrique RUBIO GONZALEZ RUBIO-GONZALEZ |
Персона | Список OFAC | VENEZUELA-EO13850 | |
|
Wafiq SAFA SAFA SAFA SAFA |
Lebanon
|
Персона | Список OFAC | SDGT |
|
Muhammad Hasan RA'D RA'D RAAD RAED RAED RA'AD RAAD |
Beirut,
Lebanon
|
Персона | Список OFAC | SDGT |
|
Amin SHERRI SHARY SHIRRI SHARI CHERRI SHRI SHIRRI |
Beirut,
Lebanon
|
Персона | Список OFAC | SDGT |
|
Husain Ali HAZZIMA HAZIME |
Harat Hreiq, Beirut,
Lebanon
|
Персона | Список OFAC | SDGT |
|
BALOCHISTAN LIBERATION ARMY BALOCH LIBERATION ARMY MAJEED BRIGADE ZEPHYR INTELLIGENCE RESEARCH AND ANALYSIS BUREAU |
Pakistan
|
Компания | Список OFAC | SDGT |
|
Ali Akbar VELAYATI |
Iran
|
Персона | Список OFAC | IRAN-EO13876 |
|
Mohammad Mohammadi GOLPAYEGANI |
Iran
|
Персона | Список OFAC | IRAN-EO13876 |
|
Mohammad Javad ZARIF ZARIF KHONSARI |
Iran
|
Персона | Список OFAC | IRAN-EO13876 |
|
Luis Alfredo MOTTA DOMINGUEZ MOTTA DOMINGUEZ |
Venezuela
|
Персона | Список OFAC | VENEZUELA |
|
Eustiquio Jose LUGO GOMEZ |
Caracas,
Venezuela
|
Персона | Список OFAC | VENEZUELA |
|
Nicolas Ernesto MADURO GUERRA |
Caracas,
Venezuela
|
Персона | Список OFAC | VENEZUELA |
|
Ali Husseini KHAMENEI |
Iran
|
Персона | Список OFAC | IRAN-EO13876 |
|
Su Il KIM |
Ho Chi Minh City,
Vietnam
|
Персона | Список OFAC | DPRK2 |