Санкционные списки
Убедись, не попали ли твои клиенты и партнеры в латвийские или международные санкционные списки! В каталоге санкций Firmas.lv можно найти субъекты, включенные в санкционные списки Латвии, Европейского Союза (ЕС), Организации Объединенных Наций (ООН), Соединенного Королевства и Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США, Канады, Австралии.
| Название | Адреса | Тип | Список | Программа |
|---|---|---|---|---|
|
BAKHTAR RAAD SEPAHAN COMPANY BAKHTAR RAAD SEPAHAN CO. BAKHTAR RAAD ENGINEERING COMPANY RADSEPAHAN |
Number 8, Keyvan 2 Building, between 2nd & 3rd Western Avenue, Mohaberat Street, Shahinshahr,
Esfahan,
Iran
|
Компания | Список OFAC | IFSR |
|
Ismail DEMIR |
Персона | Список OFAC | CAATSA - RUSSIA | |
|
Ahmad Abdullah AL-JUBOURI KHALAF AL-JUBOURI ABED |
Iraq
|
Персона | Список OFAC | GLOMAG |
|
Nawfal Hammadi AL-SULTAN AL-AKOUB SULTAN |
Iraq
|
Персона | Список OFAC | GLOMAG |
|
Waad QADO EL KADDU |
Iraq
|
Персона | Список OFAC | GLOMAG |
|
Rayan AL-KILDANI DODI KALDANI AL-KALDANI |
Palestine Street,
DIST 505 ST 60 H 19,
Baghdad,
Iraq
|
Персона | Список OFAC | GLOMAG |
|
GENERAL DIRECTORATE OF MILITARY COUNTERINTELLIGENCE DGCIM DIRECCION GENERAL DE CONTRAINTELIGENCIA MILITAR |
Caracas,
Venezuela
|
Компания | Список OFAC | VENEZUELA-EO13850 |
|
Mariana Andrea STAUDINGER LEMOINE |
Caracas,
Venezuela
|
Персона | Список OFAC | VENEZUELA-EO13850 |
|
Yoswal Alexander GAVIDIA FLORES |
Caracas,
Venezuela
|
Персона | Список OFAC | VENEZUELA-EO13850 |
|
Yosser Daniel GAVIDIA FLORES GAVIDIA-FLORES |
Caracas,
Venezuela
|
Персона | Список OFAC | VENEZUELA-EO13850 |
|
Walter Jacob GAVIDIA FLORES GAVIDIA-FLORES |
Caracas,
Venezuela
|
Персона | Список OFAC | VENEZUELA-EO13850 |
|
Isham Ali SAAB CERTAIN |
Персона | Список OFAC | VENEZUELA-EO13850 | |
|
Shadi Nain SAAB CERTAIN SAAB SAAB |
Персона | Список OFAC | VENEZUELA-EO13850 | |
|
Ali MAYCHOU AL SANHAJI AL-SANHAJI AL-SENHADJI AL-SANHAJI |
Mali
|
Персона | Список OFAC | SDGT |
|
Alvaro Enrique PULIDO VARGAS RUBIO SALAS PULIDO VARGAS |
Персона | Список OFAC | VENEZUELA-EO13850 | |
|
ASASI FOOD FZE ASASI FOODS FZC |
Rakeem Building,
Ras Al Khaimah Economic Zone,
Ras-Al-Khaimah,
United Arab Emirates
P.O. Box 40803, Ras-Al-Khaimah, United Arab Emirates P.O. Box 0843-01732, Panama |
Компания | Список OFAC | VENEZUELA-EO13850 |
|
GROUP GRAND LIMITED GENERAL TRADING |
Dubai,
United Arab Emirates
|
Компания | Список OFAC | VENEZUELA-EO13850 |
|
GROUP GRAND LIMITED GROUP GRAND LTD. GROUP GRAND LIMITED GENERAL TRADING |
Room C, 25/F Cheuk Nang Plaza,
250 Hennessy Road,
Hong Kong
|
Компания | Список OFAC | VENEZUELA-EO13850 |
|
Alex Nain SAAB MORAN SAAB SAAB MORAN |
Персона | Список OFAC | VENEZUELA-EO13850 | |
|
Jose Gregorio VIELMA MORA |
Caracas,
Venezuela
|
Персона | Список OFAC | VENEZUELA |