Санкционные списки
Убедись, не попали ли твои клиенты и партнеры в латвийские или международные санкционные списки! В каталоге санкций Firmas.lv можно найти субъекты, включенные в санкционные списки Латвии, Европейского Союза (ЕС), Организации Объединенных Наций (ООН), Соединенного Королевства и Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США, Канады, Австралии.
| Название | Адреса | Тип | Список | Программа |
|---|---|---|---|---|
|
Alexander Enrique GRANKO ARTEAGA |
Venezuela
|
Персона | Список OFAC | VENEZUELA |
|
Rafael Antonio FRANCO QUINTERO |
Venezuela
|
Персона | Список OFAC | VENEZUELA |
|
Rafael Ramon BLANCO MARRERO |
Caracas,
Venezuela
|
Персона | Список OFAC | VENEZUELA |
|
Hannover Esteban GUERRERO MIJARES |
Caracas,
Venezuela
|
Персона | Список OFAC | VENEZUELA |
|
Salman Raouf SALMAN AL-REDA EL-REDA AL-RIDA SALMAN SALMAN REMAL |
Lebanon
|
Персона | Список OFAC | SDGT |
|
CLIO MANAGEMENT CORP. |
Panama
|
Компания | Список OFAC | VENEZUELA-EO13850 |
|
MULBERRY PROJE YATIRIM ANONIM SIRKETI MULBERRY PROJE YATIRIM A.S. MULBERRY PROJE YATIRIM |
Istanbul,
Turkey
Cihannuma Mah. Dortyuzlucesme Sk. Gunes, Apt. 2/6, Istanbul, Turkey |
Компания | Список OFAC | VENEZUELA-EO13850 |
|
SEAFIRE FOUNDATION |
Panama City,
Panama
|
Компания | Список OFAC | VENEZUELA-EO13850 |
|
SUN PROPERTIES LLC |
United States
801 South Miami Ave, Unit PH5803, Miami, United States |
Компания | Список OFAC | VENEZUELA-EO13850 |
|
Mohammad FAKHRZADEH FAKHR ZADEH |
Tehran,
Iran
|
Персона | Список OFAC | IFSR |
|
SUZHOU A-ONE SPECIAL ALLOY CO., LTD SUZHOU AIWEN SPECIAL ALLOY CO., LTD. |
No.2 Weihua Road,
Suzhou Industrial Park,
China
No.2, Weihua Road, Suzhou Industrial Park, 215121, China Room 1219, Building 2, Hetai Dushi Living Plaza, No. 2, Weihua Road, Suzhou, 215000, China |
Компания | Список OFAC | IFSR |
|
SUZHOU ZHONGSHENG MAGNETIC INDUSTRY CO., LTD. SUZHOU ZHONGSHENG MAGNETIC COMPANY LIMITED |
Room 17002, Zhongxiang Mansion,
No. 666, Xiangcheng Blvd.,
Suzhou,
215133,
China
Zhong Xiang building, No. 666, Xiangcheng Avenue, Suzhou, Xiangcheng District, 17002, China |
Компания | Список OFAC | IFSR |
|
Mehdi NAJAFI NAJAFI MOJTAHEDNAJAFI MOJTAHEDNAJAFI |
No. 1-30th Bld# 2nd,
Shahrak Farhangian Sheykh Fazlollah Nour,
Tehran,
1464873861,
Iran
|
Персона | Список OFAC | IFSR |
|
Salim BORJI BORJI SOUMEH |
Персона | Список OFAC | IFSR | |
|
TAMIN KALAYE SABZ ARAS COMPANY TAMIN KALAYE SABZ TAMIN KALAYE SABZ COMPANY KALAYE SABZ ORZ COMPANY |
No. 13, Unit 12, Sazman Ab Ave., Jenah Blvd,
Tehran,
Iran
|
Компания | Список OFAC | IFSR |
|
HENAN JIAYUAN ALUMINIUM INDUSTRY CO., LTD HENAN JIAYUAN ALUMINUM INDUSTRY COMPANY, LIMITED |
Rm. 1402, Unit 2, Building 27, Shangwu Inner Ring Rd, Zhengdong New Area,
Zhengzhou,
China
No. 1402, Unit 2, Building 27, Shangwu Inner Ring Road (Zhengdong), Zhengzhou Area, Pilot Free Trade Zone, China |
Компания | Список OFAC | IFSR |
|
SANMING SINO-EURO IMPORT AND EXPORT CO., LTD |
Unit 911, Building Number 7, Hengda House, Sha County,
Sanming City,
China
|
Компания | Список OFAC | IFSR |
|
Sohayl TALEBI TALEBI |
Vriesenhof 3000 Leuven,
Belgium
|
Персона | Список OFAC | IFSR |
|
TAWU MECHANICAL ENGINEERING AND TRADING COMPANY TAWU BVBA MECHANICAL ENGINEERING AND TRADING COMPANY TAWU BVBA METAALKUNDE BV |
Bleidenhoek 34, 2230 Herselt,
Belgium
|
Компания | Список OFAC | IFSR |
|
Afsaneh KARIMI-ADEGANI KARIMIADEGANI |
Персона | Список OFAC | IFSR |