Санкционные списки
Убедись, не попали ли твои клиенты и партнеры в латвийские или международные санкционные списки! В каталоге санкций Firmas.lv можно найти субъекты, включенные в санкционные списки Латвии, Европейского Союза (ЕС), Организации Объединенных Наций (ООН), Соединенного Королевства и Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США, Канады, Австралии.
| Название | Адреса | Тип | Список | Программа |
|---|---|---|---|---|
|
OT-2077 |
Судно | Список OFAC | UKRAINE-EO13685 | |
|
PASSAT |
Судно | Список OFAC | UKRAINE-EO13685 | |
|
Mohamed Ahmed Elsayed Ahmed IBRAHIM |
Brazil
|
Персона | Список OFAC | SDGT |
|
SUDAK |
Судно | Список OFAC | UKRAINE-EO13685 | |
|
SIG |
Судно | Список OFAC | UKRAINE-EO13685 | |
|
YAZ |
Судно | Список OFAC | UKRAINE-EO13685 | |
|
Karen STEPANYAN STEPANYAN |
Персона | Список OFAC | UKRAINE-EO13685 | |
|
Ivan OKOROKOV OKOROKOV OKOROKOV |
Персона | Список OFAC | UKRAINE-EO13685 | |
|
Ilya LOGINOV LOGINOV |
Персона | Список OFAC | UKRAINE-EO13685 | |
|
MARITIME ASSISTANCE LLC LIMITED LIABILITY COMPANY MARITIME ASSISTANCE |
Sadovaya-Kudrinskaya street, building 32-1,
office XII on 6th fl., cabinet 4d,
Moscow,
123001,
Russia
|
Компания | Список OFAC | UKRAINE-EO13685 |
|
Mohamad AMEEN |
Maldives
|
Персона | Список OFAC | SDGT |
|
SMART ITHALAT IHRACAT DIS TICARET LIMITED SIRKETI SMART IMPORT EXPORT FOREIGN TRADE LIMITED COMPANY |
Istanbul,
Turkey
|
Компания | Список OFAC | SDGT |
|
Ismael TASH TASH MOSLEH |
Istanbul,
Turkey
|
Персона | Список OFAC | SDGT |
|
Marwan Mahdi Salah AL-RAWI ALRAWI AL-RAWI |
Istanbul,
Turkey
|
Персона | Список OFAC | SDGT |
|
REDIN EXCHANGE REDIN DIS TICARET LTD. STI REDIN COMPANY REDIN CURRENCY EXCHANGE REDIN MONEY EXCHANGE RAYDAYIN COMPANY RAYDAYIN TURKEY RADIN MONEY EXCHANGE RIDIN MONEY EXCHANGE RIDEN MONEY EXCHANGE REDIN GENERAL TRADE AND CARGO REDIN CONSULTING AND FOREIGN TRADE LIMITED COMPANY |
Balabanaga Mahallesi, Ordu Cd. No: 12, Kat:2, Fatih,
Istanbul,
34134,
Turkey
Molla Gurani Mahallesi, Turgut Ozal Millet Cd. No: 38/34, Fatih, Istanbul, 34093, Turkey Incili Pinar Mahallesi, Nisantasi Sk. No: 13, Cazibe Is Merkezi, Kat: 8D:801, Sehitkamil, Gaziantep, 27090, Turkey No: 12-2 Laleli, Balabanaga Mahallesi, Ordu Caddesi, Fatih, Istanbul, Turkey |
Компания | Список OFAC | SDGT |
|
Denis Igorevich KUZMIN |
Russia
|
Персона | Список OFAC | ELECTION-EO13848 |
|
Igor Vladimirovich NESTEROV |
Russia
|
Персона | Список OFAC | ELECTION-EO13848 |
|
SILVER BAY PARTNERS FZE |
Manara Industrial Zone,
Ras Al Khaimah Economic Zone,
Ras Al Khaimah,
United Arab Emirates
Flexi Office, Business Center, Rakez Business Zone, Ras Al Khaimah, United Arab Emirates |
Компания | Список OFAC | VENEZUELA-EO13850 |
|
Youmin LI |
China
|
Персона | Список OFAC | IRAN-EO13846 |
|
ZHUHAI ZHENRONG COMPANY LIMITED ZHU HAI ZHEN RONG COMPANY ZHU HAI ZHEN RONG CO ZHU HAI ZHEN RONG COMPANY LIMITED ZHUHAI ZHEN RONG COMPANY ZHUHAI ZHENRONG CO |
No. 121 Datunli Chaoyang District,
Beijing,
100108,
China
No. 20 Gongbei Oiaoguang Road, Zhuhai, 519020, China |
Компания | Список OFAC | IRAN-EO13846 |