Санкционные списки
Убедись, не попали ли твои клиенты и партнеры в латвийские или международные санкционные списки! В каталоге санкций Firmas.lv можно найти субъекты, включенные в санкционные списки Латвии, Европейского Союза (ЕС), Организации Объединенных Наций (ООН), Соединенного Королевства и Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США, Канады, Австралии.
| Название | Адреса | Тип | Список | Программа |
|---|---|---|---|---|
|
LUISA CACERES DE ARISMENDI |
Судно | Список OFAC | VENEZUELA-EO13884 | |
|
ICARO |
Судно | Список OFAC | VENEZUELA-EO13884 | |
|
DISTRIBUIDORA NICARAGUENSE DE PETROLEO, S.A. NICARAGUAN PETROLEUM DISTRIBUTOR DNP PETRONIC DNP-PETRONIC |
Ofiplaza El Retiro Edificio 8,
Segundo Piso,
Managua,
Nicaragua
Rotonda El Gueguense 2, Managua, Nicaragua |
Компания | Список OFAC | NICARAGUA |
|
INVERSIONES ZANZIBAR SOCIEDAD ANONIMA INVERSIONES ZANZIBAR |
De la Estatua Montoya 2 Cuadras Arriba 1/2 Cuadras al Sur,
Managua,
Nicaragua
|
Компания | Список OFAC | NICARAGUA |
|
SERVICIO DE PROTECCION Y VIGILANCIA S.A. |
De Los Semaforos De Seminole,
3 Cuadras al Sur,
Managua,
Nicaragua
|
Компания | Список OFAC | NICARAGUA |
|
Rafael Antonio ORTEGA MURILLO |
KM 13 Carretera Masaya,
Managua,
Nicaragua
|
Персона | Список OFAC | NICARAGUA |
|
Laith AL-KHAZALI ALAZIREG AL-KHAZ'ALI AL-KHAZALI AL-KHAZ'ALI |
Iraq
|
Персона | Список OFAC | GLOMAG |
|
Qais AL-KHAZALI AL-KHAZALI ALAZEREJ AL-KHAZALI AL-KHAZ'ALI AL-KHAZALI |
Iraq
|
Персона | Список OFAC | GLOMAG |
|
Mohammad Javad AZARI JAHROMI |
Iran
|
Персона | Список OFAC | IRAN |
|
Hussein Falah AL-LAMI AL-LAMI AZIZ |
Iraq
|
Персона | Список OFAC | GLOMAG |
|
CORPORACION PANAMERICANA S.A. |
Ave. 7MA. No. 6209 E/ 62 Y 66,
Playa,
Havana,
Cuba
|
Компания | Список OFAC | VENEZUELA-EO13850 |
|
ALLYRISE TECHNOLOGY GROUP CO., LIMITED |
Room 1611B, 16/F,
Ho King Commercial Centre,
Kowloon,
Hong Kong
Suite 1503, 15/F, Carnival Commercial Building, North Point, Hong Kong |
Компания | Список OFAC | SDNTK |
|
Taotao ZHANG |
Room 1611B, 16/F,
Ho King Commercial Centre,
Kowloon,
Hong Kong
Rm. 1705, No. 158, Zhangyang Road, Pudong, Shanghai, China |
Персона | Список OFAC | SDNTK |
|
AL SULTAN MONEY TRANSFER COMPANY AL-SULTAN JEWELRY & GENERAL TRADING CO AL SULTAN GOLD & JEWELRY SULTAN GOLD AL SULTAN JEWELRY ALSULTAN KUYUMCULUK ELEKTRONIK GIDA ITHALAT IHRACAT LIMITED SIRKETI ALSULTAN KUYUMCULUK AL SULTAN GOLD AND JEWELRY AL-SULTAN JEWELRY AND GENERAL TRADING CO |
Ataturk Mah. Sehit Nusret Cad.,
No: 17 A/1 Haliliye-Haliliye,
Sanliurfa,
Turkey
|
Компания | Список OFAC | SDGT |
|
TAWASUL COMPANY TAWASUL HAWALA COMPANY AL-TAWASUL COMPANY TAWASUL FINANCIAL EXCHANGE |
Harim,
Syria
|
Компания | Список OFAC | SDGT |
|
SAHLOUL MONEY EXCHANGE COMPANY AL-SAHLOUL MONEY EXCHANGE COMPANY SAHLUL HAWALA OFFICE |
Axray, Masseeh Basha, Lalleli Street,
Kalvan Centre Building #22,
Istanbul,
Turkey
Mersin, Turkey |
Компания | Список OFAC | SDGT |
|
Guangfu ZHENG |
China
|
Персона | Список OFAC | SDNTK |
|
Rohullah WAKIL WAKIL |
Afghanistan
|
Персона | Список OFAC | SDGT |
|
Sayed Habib Ahmad KHAN KHAN |
Kuwait
Arzan Qemat Area, PD 12, Kabul City, Afghanistan |
Персона | Список OFAC | SDGT |
|
NEJAAT SOCIAL WELFARE ORGANIZATION NEJAT-E EJTIMAYEE |
House Number 1297,
Lot Number 2, Sub-District number 2,
Jalalabad,
Afghanistan
Police District 12, Kabul City, Afghanistan Jalalabad City, Afghanistan |
Компания | Список OFAC | SDGT |