Санкционные списки
Убедись, не попали ли твои клиенты и партнеры в латвийские или международные санкционные списки! В каталоге санкций Firmas.lv можно найти субъекты, включенные в санкционные списки Латвии, Европейского Союза (ЕС), Организации Объединенных Наций (ООН), Соединенного Королевства и Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США, Канады, Австралии.
| Название | Адреса | Тип | Список | Программа |
|---|---|---|---|---|
|
Gholamali HADDAD-ADEL HADDADADEL HADDAD ADEL HADDAD ADEL |
Iran
|
Персона | Список OFAC | IRAN-EO13876 |
|
Vahid HAGHANIAN |
Iran
|
Персона | Список OFAC | IRAN-EO13876 |
|
Hossein DEHGHAN DEHGHAN POUDEH |
Iran
|
Персона | Список OFAC | IRAN-EO13876 |
|
Ebrahim RAISI RA'EESI RAISOL-SADATI RAIS-O-SADAT |
Iran
|
Персона | Список OFAC | IRAN-EO13876 |
|
Sheikh Yusuf AASI ASI |
Majma Ahl al-Bayt, 6 Meqdad Burj al-Barajinah,
Beirut,
Lebanon
|
Персона | Список OFAC | SDGT |
|
Jawad NUR-AL-DIN NOURREDINE NUR AL-DIN NUR AL-DIN |
Lebanon
|
Персона | Список OFAC | SDGT |
|
AHRAR AL-SHARQIYA TAJAMMU' AHRAR AL-SHARQIYA GATHERING OF THE FREEMEN OF THE EAST AHRAR AL-SHARQIYEH AHRAR AL-SHARQIYA BRIGADE AHRAR AL-SHARQIAH AHRAR AL-SHARQIYAH |
Syria
|
Компания | Список OFAC | PAARSSR-EO13894 |
|
Jin Yong JON CHO'N ZYON |
Moscow,
Russia
|
Персона | Список OFAC | DPRK2 |
|
Carlos Alberto CALDERON CHIRINOS |
Maracaibo,
Venezuela
|
Персона | Список OFAC | VENEZUELA-EO13884 |
|
THINH CUONG COMPANY LIMITED THINH CUONG CO LTD CONG TY TNHH THINH CUONG |
41/8 B Cu Chinh Lan,
Hai Phong,
Vietnam
|
Компания | Список OFAC | DPRK4 |
|
Jose Adelino ORNELAS FERREIRA ORNELLA FERREIRA ORNELLAS FERREIRA |
Caracas,
Venezuela
|
Персона | Список OFAC | VENEZUELA-EO13884 |
|
Pedro Miguel CARRENO ESCOBAR |
Delta Amacuro,
Venezuela
|
Персона | Список OFAC | VENEZUELA-EO13884 |
|
GLOBAL UNITED BIOTECHNOLOGY INC. |
Virgin Islands, British
Room 707, No. 67, Jinyu Road, Pudong, Shanghai, 201206, China |
Компания | Список OFAC | SDNTK |
|
NILETEL |
Juba,
South Sudan
|
Компания | Список OFAC | GLOMAG |
|
ALCARDINAL PETROLEUM COMPANY LIMITED ALCARDINAL PETROLEUM CO. LTD |
Kenya
Juba, South Sudan |
Компания | Список OFAC | GLOMAG |
|
AL CARDINAL INVESTMENTS CO. LTD AL-CARDINAL INVESTMENTS COMPANY LIMITED |
201 Kasini Road,
Mombasa,
Kenya
Juba, South Sudan |
Компания | Список OFAC | GLOMAG |
|
ALCARDINAL GENERAL TRADING LLC |
United Arab Emirates
|
Компания | Список OFAC | GLOMAG |
|
ALCARDINAL GENERAL TRADING LIMITED |
207 Jersey Road,
Osterley,
London,
TW7 4RE,
United Kingdom
|
Компания | Список OFAC | GLOMAG |
|
Ashraf Seed Ahmed AL-CARDINAL SEEDAHMED HUSSEIN SEED AHMED SEED AHMED HUSSEIN ALI |
1 College Yard,
Winchester Avenue,
London,
NW6 7UA,
United Kingdom
207 Jersey Road, Osterley, London, TW7 4RE, United Kingdom Dubai, United Arab Emirates |
Персона | Список OFAC | GLOMAG |
|
LOU TRADING AND INVESTMENT COMPANY LIMITED LOU TRADING AND INVESTMENT CO LTD LOU TRADING AND INVESTMENT COMPANY LTD |
Juba,
South Sudan
|
Компания | Список OFAC | GLOMAG |