SAHLOUL MONEY EXCHANGE COMPANY
Список
| Номер записи | 27971 |
|---|---|
| Тип | Компания |
| Имя списка | Список OFAC |
| Программы | SDGT |
| Примечание | (Linked To: ISLAMIC STATE OF IRAQ AND THE LEVANT) |
| Добавлен | 16.04.2026 |
Имя/Название
| Имя/Название | SAHLOUL MONEY EXCHANGE COMPANY |
|---|---|
| Имя/Название | AL-SAHLOUL MONEY EXCHANGE COMPANY |
| Имя/Название | SAHLUL HAWALA OFFICE |
Адреса
| Улицa | Axray, Masseeh Basha, Lalleli Street |
|---|---|
| Город | Istanbul |
| Стpaнa | Turkey |
| Полный адрес | Axray, Masseeh Basha, Lalleli Street, Istanbul , Turkey |
| Город | Mersin |
|---|---|
| Стpaнa | Turkey |
Идентификационные документы
| Тип | Secondary sanctions risk: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886 |
|---|
В каталог включены субъекты, включенные в списки санкций Латвии, Организации Объединенных Наций, Европейского Союза, Oбъединенное Королевство и Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC), Канады, Австралии.