TAWASUL COMPANY
Список
| Номер записи | 27972 |
|---|---|
| Тип | Компания |
| Имя списка | Список OFAC |
| Программы | SDGT |
| Примечание | (Linked To: ISLAMIC STATE OF IRAQ AND THE LEVANT) |
| Добавлен | 16.04.2026 |
Имя/Название
| Имя/Название | TAWASUL COMPANY |
|---|---|
| Имя/Название | TAWASUL HAWALA COMPANY |
| Имя/Название | AL-TAWASUL COMPANY |
| Имя/Название | TAWASUL FINANCIAL EXCHANGE |
Адреса
| Город | Harim |
|---|---|
| Стpaнa | Syria |
Идентификационные документы
| Тип | Secondary sanctions risk: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886 |
|---|
В каталог включены субъекты, включенные в списки санкций Латвии, Организации Объединенных Наций, Европейского Союза, Oбъединенное Королевство и Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC), Канады, Австралии.