Санкционные списки
Убедись, не попали ли твои клиенты и партнеры в латвийские или международные санкционные списки! В каталоге санкций Firmas.lv можно найти субъекты, включенные в санкционные списки Латвии, Европейского Союза (ЕС), Организации Объединенных Наций (ООН), Соединенного Королевства и Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США, Канады, Австралии.
| Название | Адреса | Тип | Список | Программа |
|---|---|---|---|---|
|
Asef AL-DEKER DAKKAR AL-DIKR |
Syria
|
Персона | Список OFAC | PAARSSR-EO13894 |
|
Ahmed AL-DIB DIB DIBE DEEB DEEB DIB DIBE |
Damascus,
Syria
|
Персона | Список OFAC | PAARSSR-EO13894 |
|
Cesar Enrique DIAZ DE LEON SAUCEDA |
Manzanillo,
Mexico
|
Персона | Список OFAC | SDNTK |
|
Jose Jesus JARQUIN JARQUIN |
Manzanillo,
Mexico
|
Персона | Список OFAC | SDNTK |
|
Aldrin Miguel JARQUIN JARQUIN |
Manzanillo,
Mexico
|
Персона | Список OFAC | SDNTK |
|
HEBEI ATUN TRADING CO., LTD. |
Haiyuetiandi B906,
Qiaoxi Street,
Shijazhuang,
China
Room 1102, Bldg. D Haiyuetiandi No. 66 Yuhua West Road Qiaoxi District, Shijiazhuang, Hebei, China |
Компания | Список OFAC | ILLICIT-DRUGS-EO14059 |
|
HEBEI HUANHAO BIOTECHNOLOGY CO., LTD. |
Room 1801, The MixC,
Qiaoxi District,
Shijiazhuang,
050000,
China
|
Компания | Список OFAC | ILLICIT-DRUGS-EO14059 |
|
Thet Thet KHINE KHINE KHAING |
127A Dhamazadei Road,
Kamayut,
Rangoon,
Burma
|
Персона | Список OFAC | BURMA-EO14014 |
|
Myint KYAING KYAING |
Burma
|
Персона | Список OFAC | BURMA-EO14014 |
|
Aung Naing OO OO |
L 103 Kanyeikthar Lane 6 FMI City,
Rangoon,
Burma
|
Персона | Список OFAC | BURMA-EO14014 |
|
Chit NAING NAING HLAING NYAR HLAING |
Burma
|
Персона | Список OFAC | BURMA-EO14014 |
|
Ivan Stanislavavich TSERTSEL TERTEL TERTEL |
Minsk,
Belarus
|
Персона | Список OFAC | BELARUS |
|
STATE SECURITY COMMITTEE OF THE REPUBLIC OF BELARUS BELARUSIAN STATE SECURITY COMMITTEE BELARUSIAN KGB KOMITET GOSUDARSTVENNOI BEZOPASNOSTI RESPUBLIKI BELARUS KAMITET DZYARZHAUNAI BIASPEKI RESPUBLIKI BELARUS |
Nezalezhnastsi Avenue,
17,
Minsk,
220030,
Belarus
Komsomolskaya str., 30, Minsk, 220030, Belarus |
Компания | Список OFAC | BELARUS |
|
Dzmitry SHAKUTA SHAKUTA SHAKUTA SHAKUTA |
Minsk,
Belarus
|
Персона | Список OFAC | BELARUS |
|
Aye Nu SEIN AYE SEIN |
Naypyitaw,
Burma
|
Персона | Список OFAC | BURMA-EO14014 |
|
Banyar Aung MOE MOE BANYAR MOE MOE MOE MOE MOE MOE |
Naypyitaw,
Burma
|
Персона | Список OFAC | BURMA-EO14014 |
|
Saw DANIEL |
Naypyitaw,
Burma
|
Персона | Список OFAC | BURMA-EO14014 |
|
Sergei Yevgenevich ZUBKOV ZUBKOU |
Minsk,
Belarus
|
Персона | Список OFAC | BELARUS |
|
SWAID AND SONS FOR EXCHANGE CO. SUWAYD AND SONS MONEY EXCHANGE |
Al-Zubairi Street, Swaid's Building, Sanaa,
Sana'a City,
Yemen
Swaid Building, Al Zubeiry Street, in front of IBY, Sanaa, 8000600, Yemen |
Компания | Список OFAC | SDGT |
|
Abdul Jalil MALLAH AL-MALLAH AL-MALAHI |
Greece
Malmo, Sweden |
Персона | Список OFAC | SDGT |