SWAID AND SONS FOR EXCHANGE CO.
Список
| Номер записи | 32179 |
|---|---|
| Тип | Компания |
| Имя списка | Список OFAC |
| Программы | SDGT |
| Примечание | (Linked To: AL-JAMAL, Sa'id Ahmad Muhammad) |
| Добавлен | 16.04.2026 |
Имя/Название
| Имя/Название | SWAID AND SONS FOR EXCHANGE CO. |
|---|---|
| Имя/Название | SUWAYD AND SONS MONEY EXCHANGE |
Адреса
| Улицa | Al-Zubairi Street, Swaid's Building, Sanaa |
|---|---|
| Город | Sana'a City |
| Стpaнa | Yemen |
| Полный адрес | Al-Zubairi Street, Swaid's Building, Sanaa, Sana'a City , Yemen |
| Улицa | Swaid Building, Al Zubeiry Street, in front of IBY |
|---|---|
| Город | Sanaa |
| Почтовый индекc | 8000600 |
| Стpaнa | Yemen |
| Полный адрес | Swaid Building, Al Zubeiry Street, in front of IBY, Sanaa , 8000600, Yemen |
Идентификационные документы
| Тип | Secondary sanctions risk: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886 |
|---|
| Тип | Website https://swaidexchange.com |
|---|
| Тип | Organization Type: Other monetary intermediation |
|---|
| Тип | Additional Sanctions Information - Subject to Secondary Sanctions |
|---|
В каталог включены субъекты, включенные в списки санкций Латвии, Организации Объединенных Наций, Европейского Союза, Oбъединенное Королевство и Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC), Канады, Австралии.