Санкционные списки
Убедись, не попали ли твои клиенты и партнеры в латвийские или международные санкционные списки! В каталоге санкций Firmas.lv можно найти субъекты, включенные в санкционные списки Латвии, Европейского Союза (ЕС), Организации Объединенных Наций (ООН), Соединенного Королевства и Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США, Канады, Австралии.
| Название | Адреса | Тип | Список | Программа |
|---|---|---|---|---|
|
Fernando ZAGAL ANTON |
Mexico
|
Персона | Список OFAC | SDNTK |
|
Eddy Manuel SIERRA ARIAS |
Calle 206A, No. 2119B, Entre 21 y 23,
Atabey,
Havana,
Cuba
|
Персона | Список OFAC | GLOMAG |
|
Oscar Alejandro CALLEJAS VALCARCE |
Goycuria #119,
10 Octubre,
Havana,
Cuba
|
Персона | Список OFAC | GLOMAG |
|
POLICIA NACIONAL REVOLUCIONARIA |
Manzana que ocupan las calles Cuba, Tacon y Chacon,
La Habana Vieja,
Havana,
Cuba
|
Компания | Список OFAC | GLOMAG |
|
BRIGADA ESPECIAL NACIONAL DEL MINISTERIO DEL INTERIOR |
Cuba
|
Компания | Список OFAC | GLOMAG |
|
Uladzimir Iosifavich LAPYR LAPYR LAPYR LAPYR LAPYR |
Severnaya ulitsa, 51,
Miory,
Belarus
|
Персона | Список OFAC | BELARUS-EO14038 |
|
Hleb Uladzimiravich DRYL DRIL DRIL DRYL DRYL |
Shugaeva, 27-69,
Minsk,
Belarus
|
Персона | Список OFAC | BELARUS-EO14038 |
|
Ihar Ryhoravich KENIUKH KENIUKH KENJUCH KENJUCH |
Budyonnovo, 15-36,
Minsk,
Belarus
Magnitaya, 30-20, Minsk, Belarus |
Персона | Список OFAC | BELARUS-EO14038 |
|
Alvaro LOPEZ MIERA |
Cuba
|
Персона | Список OFAC | GLOMAG |
|
Dzmitry Aliaksandravich LUKASHENKA LUKASHENKO LUKASHENKO LUKASHENKA LUKASHENKO LUKASHENKO |
Belarus
|
Персона | Список OFAC | BELARUS |
|
BELKAZTRANS UKRAINE BELKAZTRANS UKRAINE LLC BELKAZTRANS UKRAINA TOV TOVARYSTVO Z OBMEZHENOYU VIDPOVIDALNISTYU BELKAZTRANS UKRAINA |
Bud. 3, Korpus A, vul. Leiptsyzka,
Kyiv,
01015,
Ukraine
|
Компания | Список OFAC | BELARUS |
|
BELKAZTRANS LIMITED LIABILITY COMPANY BELKAZTRANS OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOY OTVETSTVENNOSTYU BELKAZTRANS TAVARYSTVA Z ABMEZHAVANAY ADKAZNASTSYU BELKAZTRANS LLC BELKAZTRANS OOO BELKAZTRANS TAA BELKAZTRANS |
pr-t Pobeditelei, d. 20 korpus 3, pom. 215,
Minsk,
220020,
Belarus
|
Компания | Список OFAC | BELARUS |
|
Mikalai Mikalaevich VARABEI VERABEI VOROBEY VARABEY VOROBEY VOROBEI VOROBEI VERABEY |
Belarus
|
Персона | Список OFAC | BELARUS |
|
Darya SHMANAI |
Moscow,
Russia
Ostroshitskaya, 8-35, Minsk, 220129, Belarus |
Персона | Список OFAC | BELARUS-EO14038 |
|
ACUAINDUSTRIA NARCISO MENDOZA, S.C. DE R.L. DE C.V. |
Hermosillo,
Mexico
|
Компания | Список OFAC | SDNTK |
|
CLUB INDIOS ROJOS DE JUAREZ, S.A. DE C.V. |
Ciudad Juarez,
Mexico
|
Компания | Список OFAC | SDNTK |
|
Leonardo PINEDA ARMENTA |
Mexico
|
Персона | Список OFAC | SDNTK |
|
Gilberto MARTINEZ RENTERIA |
Mexico
|
Персона | Список OFAC | SDNTK |
|
Meliton ROCHIN HURTADO |
Mexico
|
Персона | Список OFAC | SDNTK |
|
Jaime GONZALEZ HIGUERA |
Mexico
|
Персона | Список OFAC | SDNTK |