Санкционные списки
Убедись, не попали ли твои клиенты и партнеры в латвийские или международные санкционные списки! В каталоге санкций Firmas.lv можно найти субъекты, включенные в санкционные списки Латвии, Европейского Союза (ЕС), Организации Объединенных Наций (ООН), Соединенного Королевства и Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США, Канады, Австралии.
| Название | Адреса | Тип | Список | Программа |
|---|---|---|---|---|
|
Jorge Damian ROMAN FIGUEROA |
Mexico
|
Персона | Список OFAC | SDNTK |
|
Miguel Raymundo MARRUFO CABRERA |
Tlaxcala No. 10, Col. Valle Dorado 10,
Cananea,
84620,
Mexico
|
Персона | Список OFAC | SDNTK |
|
Luis Alberto CARRILLO JIMENEZ |
Mexico
|
Персона | Список OFAC | SDNTK |
|
Sergio VALENZUELA VALENZUELA |
Mexico
|
Персона | Список OFAC | SDNTK |
|
Raed Jassim AL-HAYES AL-HAYES SHAKRA CHAKRA SHAQRA SHAQRA |
Syria
|
Персона | Список OFAC | PAARSSR-EO13894 |
|
Ahmad Ihsan Fayyad AL-HAYES AL-SHAQRA SHAKRA AL-HAYES SHAQRA SHAQRA |
Syria
|
Персона | Список OFAC | PAARSSR-EO13894 |
|
SARAYA AL-AREEN ABU AL-HARETH MILITIA SARAYA AL-'AREEN |
Latakia,
Syria
|
Компания | Список OFAC | PAARSSR-EO13894 |
|
Zonghua YIN |
Hong Kong
|
Персона | Список OFAC | HK-EO13936 |
|
Jing HE |
Hong Kong
|
Персона | Список OFAC | HK-EO13936 |
|
Tieniu TAN |
Hong Kong
|
Персона | Список OFAC | HK-EO13936 |
|
Xinning LU |
Hong Kong
|
Персона | Список OFAC | HK-EO13936 |
|
Hong QIU |
Hong Kong
|
Персона | Список OFAC | HK-EO13936 |
|
Jianping YANG |
Hong Kong
|
Персона | Список OFAC | HK-EO13936 |
|
Dong CHEN |
Hong Kong
|
Персона | Список OFAC | HK-EO13936 |
|
COMPRADORES Y EXPORTADORES DE CAFE CAPTZIN, SOCIEDAD ANONIMA |
Canton La Candelaria Z.0,
La Democracia,
Guatemala
|
Компания | Список OFAC | ILLICIT-DRUGS-EO14059 |
|
Werner Dario MOLINA MONTEJO |
Aldea Agua Zarca,
Guatemala
Canton La Candelaria Z.0, La Democracia, Guatemala |
Персона | Список OFAC | ILLICIT-DRUGS-EO14059 |
|
Axel Bladimir MONTEJO SAENZ |
Guatemala
|
Персона | Список OFAC | ILLICIT-DRUGS-EO14059 |
|
LOS HUISTAS DRUG TRAFFICKING ORGANIZATION |
Santa Ana Huista,
Guatemala
San Antonio Huista, Guatemala La Democracia, Guatemala |
Компания | Список OFAC | ILLICIT-DRUGS-EO14059 |
|
Aler Baldomero SAMAYOA RECINOS |
Aldea Cuatro Caminos,
Santa Ana Huista,
Guatemala
Aldea Yuxen, Santa Ana Huista, Guatemala |
Персона | Список OFAC | ILLICIT-DRUGS-EO14059 |
|
Stephen MUTAMBA |
192 Baines Ave.,
Harare,
Zimbabwe
|
Персона | Список OFAC | GLOMAG |