Санкционные списки
Убедись, не попали ли твои клиенты и партнеры в латвийские или международные санкционные списки! В каталоге санкций Firmas.lv можно найти субъекты, включенные в санкционные списки Латвии, Европейского Союза (ЕС), Организации Объединенных Наций (ООН), Соединенного Королевства и Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США, Канады, Австралии.
| Название | Адреса | Тип | Список | Программа |
|---|---|---|---|---|
|
Mohammed Shaheed Ruknooddin BHORE |
Flat No 14 Bhatiya Bldg,
Mapari Mohalla Khend,
Ratnagiri,
India
|
Персона | Список OFAC | IRAN-EO13846 |
|
Erken TUNIYAZ TUNIYAZ TUNIYAZI TUNIYAZI TUNIAZ |
China
|
Персона | Список OFAC | GLOMAG |
|
YOUCHEM GENERAL TRADING FZE |
B.C. 1303245,
Ajman Free Zone,
Ajman,
United Arab Emirates
|
Компания | Список OFAC | IRAN-EO13846 |
|
TEAMFORD ENTERPRISES LIMITED |
2nd Floor, Eton Tower,
8 Hysan Avenue,
Hong Kong,
China
|
Компания | Список OFAC | IRAN-EO13846 |
|
SKY ZONE TRADING FZE SKYZONE TRADING FZE |
P2-ELOB Office No. E-32G-07,
Hamriyah Free Zone Authority,
Sharjah,
United Arab Emirates
|
Компания | Список OFAC | IRAN-EO13846 |
|
MARUN PETROCHEMICAL COMPANY MARUN PETROCHEMICAL MAROON PETROCHEMICAL COMPANY |
No 2, 17th Alley,
Hassan Seif Avenue, San'at Square,
Tehran,
Iran
|
Компания | Список OFAC | IRAN-EO13846 |
|
FUTURE GATE FUEL AND PETROCHEMICAL TRADING L.L.C. |
Deira Al Garhoud,
Dubai,
United Arab Emirates
|
Компания | Список OFAC | IRAN-EO13846 |
|
Rosa Adelina BARAHONA CASTRO BARAHONA DE RIVAS |
Zona Central,
Matagalpa,
Nicaragua
|
Персона | Список OFAC | NICARAGUA |
|
Bayardo Ramon RODRIGUEZ RUIZ |
KM 9 Carretera Nueva A Leon Y 300 Mts Al Este,
Casa 9,
Managua,
Nicaragua
|
Персона | Список OFAC | NICARAGUA |
|
Bayardo de Jesus PULIDO ORTIZ |
Residencial Altos de Motastepe,
Casa 746,
Ciudad Sandino,
Nicaragua
|
Персона | Список OFAC | NICARAGUA |
|
Muhammad Yousef AL-HASOURI HASOURI HASOURI HASOURI |
Syria
|
Персона | Список OFAC | PAARSSR-EO13894 |
|
Tawfiq Muhammad KHADOUR KHADUR |
Syria
|
Персона | Список OFAC | PAARSSR-EO13894 |
|
Seyed Reza Mousavi AZAMI AZAMI |
Iran
|
Персона | Список OFAC | IRAN-HR |
|
Adeeb Namer SALAMEH SALAMAH SALAMEH |
Damascus,
Syria
|
Персона | Список OFAC | PAARSSR-EO13894 |
|
Hassan KARAMI |
Iran
|
Персона | Список OFAC | IRAN-HR |
|
FANAVARAN PETROCHEMICAL COMPANY |
Office No 18 No. 83, South Gandi 7th Street, Karimkhan Zand Boulevard, Shahid Palizavani Street,
Tehran,
Iran
|
Компания | Список OFAC | IRAN-EO13846 |
|
Mohsen EBRAHIMI |
Iran
|
Персона | Список OFAC | IRAN-HR |
|
IRAN'S COUNTER-TERROR SPECIAL FORCES SUPREME LEADER'S GUARDIAN SPECIAL FORCES NIROO-YE VIZHE PASDAR-E VELAYAT IRANIAN SPECIAL POLICE FORCES |
Iran
|
Компания | Список OFAC | IRAN-HR |
|
SPECIAL UNITS OF IRAN'S LAW ENFORCEMENT FORCES LEF SPECIAL UNITS IRANIAN POLICE SPECIAL UNITS YEGAN-E VIZHE NAJA SPECIAL UNITS |
Iran
|
Компания | Список OFAC | IRAN-HR |
|
Kamal AL-HASSAN HASAN |
Damascus,
Syria
|
Персона | Список OFAC | PAARSSR-EO13894 |