Санкционные списки
Убедись, не попали ли твои клиенты и партнеры в латвийские или международные санкционные списки! В каталоге санкций Firmas.lv можно найти субъекты, включенные в санкционные списки Латвии, Европейского Союза (ЕС), Организации Объединенных Наций (ООН), Соединенного Королевства и Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США, Канады, Австралии.
| Название | Адреса | Тип | Список | Программа |
|---|---|---|---|---|
|
Haytham Ahmad Shukri Ahmad AL-MAGHRABI ELMAGHRABY ELMAGHRABY ELMAGHRABY |
Brazil
|
Персона | Список OFAC | SDGT |
|
Wilder Emilio SANCHEZ FARFAN |
Estancias Del Rio No. 16,
MZ Sur,
Guayaquil,
Ecuador
|
Персона | Список OFAC | ILLICIT-DRUGS-EO14059 |
|
LOS ROJOS |
Mexico
|
Компания | Список OFAC | ILLICIT-DRUGS-EO14059 |
|
Ramon Humberto CALDERON VINDELL |
Kilometro Doce y Medio,
Carretera Sur,
Managua,
Nicaragua
|
Персона | Список OFAC | NICARAGUA |
|
GUERREROS UNIDOS |
Mexico
|
Компания | Список OFAC | ILLICIT-DRUGS-EO14059 |
|
Milan MIHAJLOVIC |
Susica Village,
Kosovo
|
Персона | Список OFAC | GLOMAG |
|
Marko ROSIC |
Kosovo
|
Персона | Список OFAC | GLOMAG |
|
WUHAN YUANCHENG GONGCHUANG TECHNOLOGY CO., LTD. |
No. 426 Zhongshan Road, Wuchang District,
Wuhan,
China
No. 425 Zhongshan Road, Wuchang District, Wuhan, China |
Компания | Список OFAC | ILLICIT-DRUGS-EO14059 |
|
Srdjan Milivoje VULOVIC |
Kosovo
|
Персона | Список OFAC | GLOMAG |
|
HOTEL PLAZA |
Avenida Madero 366,
Centro Civico,
Mexicali,
21100,
Mexico
|
Компания | Список OFAC | TCO |
|
ISFAHAN CENTRAL PRISON DASTGERD PRISON ESFAHAN PRISON |
Isfahan City,
Iran
|
Компания | Список OFAC | CAATSA - IRAN |
|
ZAHEDAN PRISON |
Zahedan - the end of Moallem Boulevard, in front of Moallem 33,
Iran
Zahedan, Daneshjoo Blvd, Iran |
Компания | Список OFAC | CAATSA - IRAN |
|
Mohammad KARAMI |
Iran
|
Персона | Список OFAC | CAATSA - IRAN |
|
Soghra KHODADADI TAGHANAKI TAGHANAKE |
Varamin,
Iran
|
Персона | Список OFAC | CAATSA - IRAN |
|
Manuel Helder VIEIRA DIAS VIEIRA DIAS JUNIOR |
Rua de Coimbra, No 3,
Luanda,
Angola
|
Персона | Список OFAC | GLOMAG |
|
BAIA CONSULTING LIMITED CONSULTADORIA BAIA LIMITADA |
7th Floor,
Lun Pong Building,
Macau
Avenidada Praia Grande, No. 763, Edificio Lun Pong, Macau |
Компания | Список OFAC | GLOMAG |
|
Luisa de Fatima GIOVETTY GEOVETTY |
Avenida 4 de Fevereiro, No. 32,
5 Esquerdo, Bairro Marginal, Municipio de Ingombata,
Luanda,
Angola
|
Персона | Список OFAC | GLOMAG |
|
Nahima Janett DIAZ FLORES |
Residencial Lomas del Valle,
Casa No. U-5,
Managua,
Nicaragua
|
Персона | Список OFAC | NICARAGUA |
|
Jingfeng GAO GAO |
Rm. 1803B, Golden Tower B, No. 1518,
Minsheng Road,
Shanghai,
China
|
Персона | Список OFAC | IRAN-EO13846 |
|
Celina DELGADO CASTELLON |
Residencial Mira Bosques Casa C15,
Managua,
Nicaragua
|
Персона | Список OFAC | NICARAGUA |