Санкционные списки
Убедись, не попали ли твои клиенты и партнеры в латвийские или международные санкционные списки! В каталоге санкций Firmas.lv можно найти субъекты, включенные в санкционные списки Латвии, Европейского Союза (ЕС), Организации Объединенных Наций (ООН), Соединенного Королевства и Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США, Канады, Австралии.
| Название | Адреса | Тип | Список | Программа |
|---|---|---|---|---|
|
DAR AL SALAM FOR TRAVEL & TOURISM DAR AL SALAM FOR TRAVEL AND TOURISM |
Lebanon
|
Компания | Список OFAC | SDGT |
|
Jihad Salim 'ALAMAH ALAME |
Lebanon
|
Персона | Список OFAC | SDGT |
|
Ali Mohamad DAOUN DA'UN DA'UN |
Lebanon
|
Персона | Список OFAC | SDGT |
|
Adel DIAB DIYAB DHIYAB DIYAB |
Lebanon
|
Персона | Список OFAC | SDGT |
|
Anton THULIN |
Sweden
|
Персона | Список OFAC | SDGT |
|
Alexander ZHUCHKOVSKY ZHUCHKOVSKIY ZHUCHKOVSKIY ZHUCHKOVSKIY ZHUCHKOVSKY |
Voronezhskaya Dom 62 10,
Saint Petersburg,
190000,
Russia
Ul Voronezhskaya D 62 KV 10, Saint Petersburg, 658000, Russia Profinterna 12 3, Rostov Na Donu, 344000, Russia |
Персона | Список OFAC | SDGT |
|
Stanislav SHEVCHUK SHEVCHUK CHEVTCHOUK SHEVCHUK |
Ul Asanalieva 8 24,
Minsk,
Belarus
C. De Villarroel 159 4 4, L'Eixample, Barcelona, 08036, Spain |
Персона | Список OFAC | SDGT |
|
Miguel Angel VALDEZ RUIZ VALDEZ CAJAMARCA |
Priv. Bosques de los Olivos 349,
Lomas de San Isidro,
Culiacan,
Mexico
|
Персона | Список OFAC | ILLICIT-DRUGS-EO14059 |
|
Galina Olegovna ULYUTINA ULYUTINA SOLOVIEVA |
8-1-60 Philippovskiy,
Moscow,
119019,
Russia
|
Персона | Список OFAC | RUSSIA-EO14024 |
|
LIMITED LIABILITY COMPANY ATLANT S LLC ATLANT S ATLANT S LIMITED ATLANT S OOO |
et 1 pom 1 kom 17,
dom 20, ulitsa Pleshcheyeva,
Moscow,
127560,
Russia
|
Компания | Список OFAC | RUSSIA-EO14024 |
|
LIMITED LIABILITY COMPANY INSPIRA INVEST A LLC INSPIRA INVEST A INSPIRA INVEST A OOO |
et 1 pom 2 kom 28-1 of 1,
dom 9, ulitsa Leninskaya Sloboda,
Moscow,
115280,
Russia
|
Компания | Список OFAC | RUSSIA-EO14024 |
|
Yuriy Alekseyevich SOLOVIEV SOLOVIEV SOLOVIEV SOLOVYOV SOLOVYEV |
Russia
|
Персона | Список OFAC | RUSSIA-EO14024 |
|
Andrey Sergeyevich PUCHKOV PUCHKOV PUCHKOV PUCHKOV |
Russia
|
Персона | Список OFAC | RUSSIA-EO14024 |
|
Taras Romanovych KOZAK |
Ukraine
|
Персона | Список OFAC | RUSSIA-EO14024 |
|
JOINT STOCK COMPANY MANAGEMENT COMPANY OF THE RUSSIAN DIRECT INVESTMENT FUND AKTSIONERNOYE OBSHCHESTVO UPRAVLYAYUSHCHAYA KOMPANIYA ROSSIYSKOGO FONDA PRYAMYKH INVESTITSIY AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO UPRAVLYAYUSHCHAYA KOMPANIYA ROSSISKOGO FONDA PRYAMYKH INVESTITSI LIMITED LIABILITY COMPANY MANAGEMENT COMPANY OF RDIF OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOY OTVETSTVENNOSTYU UPRAVLYAYUSHCHAYA KOMPANIYA RFPI |
Naberezhnaya Presnenskaya,
Dom 8 Stroyeniye 1, Etaj 7,
Moscow,
123112,
Russia
|
Компания | Список OFAC | RUSSIA-EO14024 |
|
Kirill Aleksandrovich DMITRIEV DMITRIYEV |
Moscow,
Russia
|
Персона | Список OFAC | RUSSIA-EO14024 |
|
HOME ELEGANCE COMERCIO DE MOVEIS EIRELI MARROCOS MOVEIS E COLCHOES DAIANA PORTELLA COELHO COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES MOHAMED AWAAD COMERCIO DE MOVEIS EIRELI |
Rua Dorezopolis, 669,
Casa 03,
Guarulhos,
07123-120,
Brazil
|
Компания | Список OFAC | SDGT |
|
ENTERPRISE COMERCIO DE MOVEIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS EIRELI |
Rua Ernesto Nazareth 18,
Jardim Paraventi,
Guarulhos,
07120-230,
Brazil
Rua Tapaciquara 54, Sala 01, Guarulhos, 07114-220, Brazil |
Компания | Список OFAC | SDGT |
|
Ahmad AL-KHATIB EL KHATIB AL KHATIB HISHMAH |
Sao Paulo,
Brazil
|
Персона | Список OFAC | SDGT |
|
Mohamed Sherif Mohamed Mohamed AWADD AWAAD AWAAD |
Brazil
|
Персона | Список OFAC | SDGT |