Санкционные списки
Убедись, не попали ли твои клиенты и партнеры в латвийские или международные санкционные списки! В каталоге санкций Firmas.lv можно найти субъекты, включенные в санкционные списки Латвии, Европейского Союза (ЕС), Организации Объединенных Наций (ООН), Соединенного Королевства и Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США, Канады, Австралии.
| Название | Адреса | Тип | Список | Программа |
|---|---|---|---|---|
|
Ahmed Hasan Ali Sulaiman MATAAN SULAIMAN |
Yemen
|
Персона | Список OFAC | SDGT |
|
PUBLIC JOINT STOCK COMPANY BANK URALSIB BANK URALSIB PAO BANK URALSIB OAO BANK URALSIB OJSC URALO-SIBIRSKIY BANK OAO URAL-SIBERIAN BANK BASHCREDITBANK |
8 Efremova Street,
Moscow,
119048,
Russia
|
Компания | Список OFAC | RUSSIA-EO14024 |
|
Mohamed Ali BADAAS BA DAS BADAS |
'Azzan,
Yemen
|
Персона | Список OFAC | SDGT |
|
Abdirahman NUREY NUREY NUURE NUURI NOOR RAAGE |
Baraawe,
Somalia
|
Персона | Список OFAC | SDGT |
|
Abdikarim Hussein GAGAALE |
Qunyo Barrow,
Somalia
|
Персона | Список OFAC | SDGT |
|
Hassan AFGOOYE AFGOYE |
Qunyo Barrow,
Somalia
Jilib, Somalia |
Персона | Список OFAC | SDGT |
|
Khalif ADALE CADALE WARSAME ABDALE CADE KHALIF |
Qunyo Barrow,
Somalia
Buulo Fulaay, Somalia |
Персона | Список OFAC | SDGT |
|
Abdullahi JEERI JERI |
Qunyo Barrow,
Somalia
Ceel Buur, Somalia |
Персона | Список OFAC | SDGT |
|
CLARA SHIPPING LLC CLARA SHIPPING |
P.O. Box 554843,
Dubai,
United Arab Emirates
Suite 420, Oud Metha Offices, Oud Metha Road, Umm Hurair 2, P.O. Box 80, Dubai, United Arab Emirates Suite 420, Oud Metha Offices, P.O. Box 93371, Dubai, United Arab Emirates |
Компания | Список OFAC | IRAN-EO13846 |
|
SOPHYCHEM HK LIMITED |
21F, CMA Building, 64 Connaught Road Central,
Hong Kong,
China
|
Компания | Список OFAC | IRAN-EO13846 |
|
SIERRA VISTA TRADING LIMITED |
Unit A222, 3F, Hang Fung Industrial Phase 2, No 2G, Hok Yuen St., Hunghom,
Hong Kong,
China
|
Компания | Список OFAC | IRAN-EO13846 |
|
TIBALAJI PETROCHEM PRIVATE LIMITED TIBALAJI PETROCHEM PVT. LTD. TIBA PETROCHEM PRIVATE LIMITED |
Unit No. 1518, C - Wing, One BKC, Bandra Kurla Complex, Bandra East,
Mumbai,
400051,
India
Unit No. 1406, 14th Floor, C Wing, One BKC, Plot No. C66, G Block, Bandra Kurla Complex, Bandra East, Mumbai, 400051, India |
Компания | Список OFAC | IRAN-EO13846 |
|
ML HOLDING GROUP LIMITED |
Office No. 12 On 19F Ho King Comm Ctr No. 2-16 Fa Yuen St.,
Hong Kong,
China
|
Компания | Список OFAC | IRAN-EO13846 |
|
MIDDLE EAST KIMIYA PARS CO. MIDDLE EAST KIMIAYE PARS CO. KIMIAYE PARS KHAVARMIANEH PETROCHEMICAL CO. |
2 J St., Abushahr St., Pars Energy Special Economic Zone, Petrochemical Square,
Asalouyeh Port,
7511895551,
Iran
No. 3, 4th Floor, West Saro St., Corner of Aseman, Sa'adat Abad, Tehran, 1998133734, Iran |
Компания | Список OFAC | IRAN-EO13846 |
|
IRAN CHEMICAL INDUSTRIES INVESTMENT COMPANY PUBLIC JOINT STOCK IRAN CHEMICAL INDUSTRIES INVESTMENT COMPANY |
KM 15 of Isfahan-Teheran Road,
Isfahan,
8235144114,
Iran
No. 16 Shahid Saidi St. Hafez Shirazi, Nelson Mandela St. Africa, Tehran, 1967963735, Iran |
Компания | Список OFAC | IRAN-EO13846 |
|
AKOYA GAS GAS ALLURE |
Судно | Список OFAC | IRAN-EO13846 | |
|
Boris Yakovlevich RAPOPORT RAPOPORT RAPOPORT |
Russia
|
Персона | Список OFAC | RUSSIA-EO14024 |
|
Anna Sergeevna ERSHOVA YERSHOVA SOBYANINA SOBIANINA SOBYANINA |
Moscow,
Russia
|
Персона | Список OFAC | RUSSIA-EO14024 |
|
Olga Sergeevna SOBYANINA SOBIANINA |
Moscow,
Russia
|
Персона | Список OFAC | RUSSIA-EO14024 |
|
Mohamed Hussein SALAD |
Yemen
|
Персона | Список OFAC | SDGT |