Санкционные списки
Убедись, не попали ли твои клиенты и партнеры в латвийские или международные санкционные списки! В каталоге санкций Firmas.lv можно найти субъекты, включенные в санкционные списки Латвии, Европейского Союза (ЕС), Организации Объединенных Наций (ООН), Соединенного Королевства и Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США, Канады, Австралии.
| Название | Адреса | Тип | Список | Программа |
|---|---|---|---|---|
|
Hossein NEJAT ZIBAEE NEJAD |
Tehran,
Iran
|
Персона | Список OFAC | IRAN-HR |
|
Eisa ZAREPOUR ZAREPOUR ZAREPOUR |
Iran
|
Персона | Список OFAC | IRAN-TRA |
|
Vahid Mohammad Naser MAJID MAJID |
Tehran,
Iran
|
Персона | Список OFAC | IRAN-TRA |
|
Qi GAO |
China
|
Персона | Список OFAC | GLOMAG |
|
SDM-BANK PUBLIC JOINT STOCK COMPANY SDM-BANK PJSC SDM-BANK PAO |
Sh. Volokolamskoe d. 73,
Moscow,
125424,
Russia
|
Компания | Список OFAC | RUSSIA-EO14024 |
|
Jose Alfredo HURTADO OLASCOAGA |
Mexico
|
Персона | Список OFAC | ILLICIT-DRUGS-EO14059 |
|
Johnny HURTADO OLASCOAGA |
Mexico
|
Персона | Список OFAC | ILLICIT-DRUGS-EO14059 |
|
LA NUEVA FAMILIA MICHOACANA |
Mexico
Mexico |
Компания | Список OFAC | ILLICIT-DRUGS-EO14059 |
|
Aleksey Valerevich SAZANOV SAZANOV SAZANOV SAZANOV |
Russia
|
Персона | Список OFAC | RUSSIA-EO14024 |
|
Sergey Ottovich FRANK FRANK |
Russia
|
Персона | Список OFAC | RUSSIA-EO14024 |
|
Dmitriy Nikolaevich CHERNYSHENKO CHERNYSHENKO CHERNYSHENKO CHERNYSHENKO |
Russia
|
Персона | Список OFAC | RUSSIA-EO14024 |
|
Oleg Valentinovich BELOZYOROV BELOZEROV BELOSEROV |
Russia
|
Персона | Список OFAC | RUSSIA-EO14024 |
|
Andrey Removich BELOUSOV BELOUSOV BIELOUSOV BYELOUSOV |
Russia
|
Персона | Список OFAC | RUSSIA-EO14024 |
|
Abdi SAMAD |
Kurtunwaarey,
Somalia
|
Персона | Список OFAC | SDGT |
|
SWANSEAS PORT SERVICES PTE. LTD. |
60 Paya Lebar Road,
#11-03,
409051,
Singapore
7, Suntec Tower 1, 07, Singapore |
Компания | Список OFAC | DPRK4 |
|
ANFASAR TRADING S PTE. LTD. SWANSEAS SHIPPING S PTE. LTD. ANFASAR ENTERPRISES S PTE LTD |
60 Paya Lebar Road,
#09-36,
409051,
Singapore
|
Компания | Список OFAC | DPRK4 |
|
Shih Huan CHEN |
Taiwan
|
Персона | Список OFAC | DPRK4 |
|
NEW EASTERN SHIPPING CO LTD |
Marshall Islands
10 Anson Road, #17-00 International Plaza, 079903, Singapore Wan Yue City, 1124, Riyuan Erli, Xiamen, China |
Компания | Список OFAC | DPRK4 |
|
David Elias CAMPBELL LICONA PEREZ PAZ |
Nicaragua
|
Персона | Список OFAC | TCO |
|
Yulan Adonay ARCHAGA CARIAS |
Honduras
|
Персона | Список OFAC | TCO |